Первая часть сенсационного расследования. Все (!) платежи в «Дія» контролирует человек, который подозревается в организации самой масштабной сети по уклонению от уплаты налогов он-лайн казино в Украине!
Смотрите. Финансовая компания «Єдиний простір», которая является монопольной (!) платежной системой в «Дія», находится под номинальным управлением Игоря Зотька.
Игорь Зотько – доверенный человек Игоря Фисуна – банкира, акционера «Окси-Банка» и владельца «УКРКАРТ», через которую (!) идут практически все электронные платежи украинских банков.
Ранее, именно Игорь Зотько был номинальным директором в «УКРКАРТ» и официально (!) связан с Игорем Фисуном по очень многим направлениям.
В моем распоряжении материалы уголовного производства №72022000400000003, из которых следует, что Игорь Зотько и Игорь Фисун, используя «УКРКАРТ» и десяток украинских банков создали одну из самых масштабных сетей по уклонению от уплаты налогов он-лайн казино в Украине.
Среди клиентов Игоря Фисуна: российский 1хБет и Pin UP, Париматч, Фавбет, Вулкан, Слотокинг, Джокер, ВБет, ФанСпорт, ГГпокер, Покерматч.
Среди банков, по материалам, которые есть в моем распоряжении, которые так или иначе участвовали в самой масштабной сети по уклонению от уплаты налогов фигурируют «Окси-Банк» Игоря Фисуна, «Полтава-Банк», «ГлобусБанк» Сергея Мамедова и до 10 других.
Кроме всего прочего, именно Игорь Фисун, через своего номинального человека Игоря Зотька, контролирует российское казино PIN UP в Украине и является монопольным контролером всех платежей в «Дія».