Журналістські розслідування та дані поглибленого аналізу блокчейн-транзакцій вказують на існування розгалуженої незадекларованої мережі криптовалютних рахунків, яка, за твердженням аналітиків, використовується гральним холдингом Favbet та його засновником Андрієм Матюхою. Попри наявність офіційних ліцензій від державного регулятора та публічне позиціонування компанії як білого платника податків, значна частина фінансових потоків може перебувати в тіні. За попередніми оцінками, ключові гаманці схеми акумулюють сотні мільйонів доларів у стейблкоїнах, що дозволяє ухилятися від сплати податку на прибуток, податку на виграш та обов’язкових соціальних зборів під час воєнного стану.
Згідно з виписками з аналітичної платформи Arkham Intelligence, центральним вузлом цієї системи є криптовалютний гаманець мережі Tron (TRC-20), через який за весь час його функціонування пройшло близько 250 мільйонів доларів. Динаміка руху коштів демонструє вражаючий масштаб: лише за останні два місяці через цей рахунок було проведено понад 93 мільйони доларів, а його поточний ліквідний баланс стабільно утримується на рівні не менше одного мільйона. Вхідні транзакції надходять безупинно — кожні кілька секунд фіксуються дрібні перекази, що за своєю структурою відповідають прямому прийому депозитів від гравців в обхід офіційного банківського еквайрингу та розрахункових рахунків компанії.
Натомість вихідні операції здійснюються великими сформованими блоками. Частина з них спрямовується безпосередньо на виплату тіньових зарплат у криптовалюті USDT для розробників, IT-фахівців, маркетологів, співробітників технічної підтримки та персоналу численних суміжних проєктів холдингу. Така форма розрахунків дозволяє повністю оминати виплату ПДФО та ЄСВ, позбавляючи державний бюджет значних надходжень. Решта капіталу негайно виводиться з основного рахунку на зовнішні майданчики з метою анонімізації та подальшого легалізування.
Головним напрямком переказу акумульованих коштів виступає сервіс AlphaPo Deposit, куди з основного гаманця було спрямовано понад 200 мільйонів доларів. Ця платформа неодноразово фігурувала у міжнародних розслідуваннях як транзитний хаб для відмивання коштів незареєстрованих онлайн-казино та сірих букмекерських контор. Окрім цього, щонайменше 21 мільйон доларів було переведено на другий пов’язаний криптовалютний рахунок, загальний оборот якого за весь період аналітики оцінюють у рекордні 700 мільйонів доларів, причому більша частина цієї суми також була перенаправлена на ресурси AlphaPo.
Використання подібних схем створює паралельну «тіньову бухгалтерію», яка функціонує повністю ізольовано від банківської системи та державних контролюючих органів. Представники грального бізнесу отримують можливість не лише мінімізувати податкові зобов’язання, а й формувати анонімні бюджети для вирішення операційних завдань будь-якої складності. Наразі офіційні представники компанії Favbet та безпосередньо Андрій Матюха залишають оприлюднені деталі блокчейн-аналізу без публічних коментарів.