На Лазуровому узбережжі Франції, у фешенебельному ресторані La Guérite, зафільмували спільну зустріч підсанкційного російського бізнесмена Дмитра Пуніна, ексдепутата Максима Сігалова та керівника фракції «ЄС» у Дніпровській міськраді Каміля Примакова. За даними джерел, ключовою темою розмови стало відновлення платіжних схем для обслуговування нелегального гемблінгу та розширення присутності російських онлайн-казино в Україні. Зустріч відбулася на тлі масштабних кримінальних проваджень, арешту майна фігурантів та скасування ліцензій НБУ.
Головним фінансовим хабом угруповання називають ТОВ «Даймонд Пей», реальним бенефіціаром якого ринок і джерела в НБУ вважають Максима Сігалова — колишнього депутата Красногвардійської райради Дніпра. На піку діяльності компанія обслуговувала близько 70% усіх гральних платежів в Україні, забезпечуючи інтернет-еквайринг для операторів на кшталт Pin-Up. Формально фірма була переписана на підставних осіб, а керував нею громадянин РФ Іраклій Джикія.
За оцінками слідства, загальний оборот фінансової інфраструктури Сігалова та його бізнес-партнера Расіма Тагієва сягав щонайменше 275 млрд грн. З цієї суми майже 238 млрд грн за два роки пройшли через P2P-контур обслуговування нелегальних азартних ігор.
«Розмова на Лазуровому узбережжі йшла про масштабування російських онлайн-казино в Україні й відновлення платіжних схем Сігалова після того, як НБУ у липні 2024-го зупинив і відкликав ліцензію «Даймонд Пей»», — зазначають джерела, які надали матеріали зйомки.
У липні 2024 року Нацбанк відкликав ліцензію «Даймонд Пей» через недостовірні дані в документах та наявність контролю з боку представників РФ. Паралельно Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановило, що пов’язана компанія «Е-Пей» у 2021–2022 роках занізила доходи на 21,8 млрд грн, недоплативши 3,9 млрд грн податку на прибуток. Через саму «Даймонд Пей» слідчі проводять ще понад 1 млрд грн, які підлягали блокуванню.
Наразі суд ухвалив рішення про арешт майна Сігалова за статтями про ухилення від сплати податків, нелегальний гральний бізнес та відмивання коштів. Сам він перебуває за кордоном і намагається зачищати інформаційне поле через запити DMCA в Google. Після втрати ліцензії фігуранти намагалися вивести понад 200 млн грн через фіктивні компанії та керовані господарські спори.
Другим ключовим учасником банкету виявився росіянин Дмитро Пунін — власник бренду Pin-Up. У травні 2025 року указом Президента України № 344/2025 проти нього та пов’язаних структур (включаючи кіпрську Guruflow Team Ltd та українську «Укр Гейм Технолоджі») було введено 10-річні санкції, а ліцензію оператора скасовано. Податкова намагалася стягнути з контуру Pin-Up понад 20 млрд грн недоплати, проте схема була побудована так, що кошти виводилися через дебіторську заборгованість платіжки.
Особливий резонанс викликала присутність на зустрічі Каміля Примакова — голови фракції «ЄС» у Дніпровській міськраді та очільника комісії з питань транспорту. Перебування українського посадовця в компанії підсанкційного російського бізнесмена та розшукуваного фінансиста тіньових казино під час війни викликало хвилю обурення та привернуло увагу правоохоронних органів.