Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з Офісом Генерального прокурора провели масштабну спецоперацію, здійснивши понад 30 обшуків у 16 регіонах України. У результаті силовики вилучили рекордні для відомства 630 мільйонів гривень готівкою у різних валютах. Це найбільша сума готівки, яку БЕБ вдавалося вилучити за весь час своєї роботи. Сама операція торкнулася розгалуженої фінансової мережі, яку правоохоронні органи та джерела у ЗМІ пов’язують із відомим брендом KIT Group.
За попередньою версією слідства, через діяльність цієї мережі щороку могли проходити десятки мільярдів гривень. Організатори побудували потужну тіньову інфраструктуру, яка забезпечувала нелегальний обмін валют, транскордонні грошові перекази, операції з криптовалютою, а також так звані готівкові «перестановки».
Для того щоб убезпечити капітал від контролю, фігуранти підготувалися ґрунтовно: гроші зберігали у спеціально облаштованих схованках, потаємних тайниках і навіть підземних тунелях. Крім того, для дотримання «фінансової дисципліни» використовувалася спеціальна кнопка екстреного блокування, здатна миттєво обмежити доступ до чорнового обліку. Попри подібні заходи безпеки, правоохоронцям вдалося задокументувати діяльність структури та вилучити безпрецедентну масу готівки.
Хоча офіційно БЕБ поки що утримується від публічного називання бренду у своїх релізах, аналітики та джерела вказують на прямий зв’язок екосистеми з бізнесменом Антоном Ткаченком. Згідно з даними Національного банку та попередніми журналістськими розслідуваннями, Ткаченко є власником торговельної марки KIT Group та кінцевим бенефіціаром ТОВ «ЛІБЕРТІ Ф» (до квітня 2026 року компанія називалася ФК «Ліберті Фінанс»).
Корпоративне коло організаторів та керівників включає й інших осіб:
Людмила Ткаченко — власниця та бенефіціар ТОВ «КИТ ГРУП», а також співзасновниця пов’язаних структур.
Олександр Ващенко — директор ТОВ «КИТ ГРУП».
Іван Ткаченко — керівник ПТ «Ломбард КИТ ГРУП ПЛЮС».
Максим Сахно — директор ТОВ «КИТ-ФІНАНС».
Нинішні обшуки стали кульмінацією тривалого ланцюга подій та напружених відносин між компаніями та державними регуляторами. Ще у жовтні 2025 року НБУ офіційно заборонив «Ліберті Фінанс» та особам під контролем Антона Ткаченка надавати платіжні послуги з переказу коштів через відсутність необхідної ліцензії. Ситуація загострилася у березні 2026 року, коли Національний банк повністю відкликав у компанії ліцензію на готівкові валютні операції та кредитування, хоча менеджмент намагається оскаржити це рішення в судовому порядку.
Окрему увагу слідства привертають операції з віртуальними активами. У матеріалах суміжних кримінальних проваджень зазначається, що через криптогаманці мережі могли конвертувати в готівку цифрові активи. Слідчі перевіряють можливе проходження частини транзакцій через торгові термінали WhiteBIT, а також надходження коштів з адрес, які попередньо пов’язували з нелегальними онлайн-ресурсами.
«Це найбільше вилучення готівки в історії БЕБ. Хронологія свідчить про системну роботу: спочатку були претензії від регулятора та відкликання ліцензій, а тепер маємо рекордне вилучення мільйонів готівкою», — зазначають представники правоохоронних органів.
Водночас важливо наголосити, що наразі йдеться виключно про версію слідства та зібрані в межах кримінального провадження матеріали. Остаточний правовий статус Антона Ткаченка, згаданих компаній та ступінь їхньої відповідальності визначить виключно суд після завершення всіх необхідних експертиз та розгляду справи по суті.