У Дніпрі діє розгалужена шахрайська мережа «Namomente», яка спеціалізується на незаконному перепродажі паливних талонів та фінансових махінаціях. Щомісячний обіг готівки від тіньових операцій цієї структури становить близько 30 мільйонів гривень. Попри численні свідчення, судові позови та поінформованість Бюро економічної безпеки (БЕБ), нелегальний бізнес продовжує функціонувати без належного реагування з боку контролюючих органів.
Безпеку та координацію нелегальних процесів у мережі забезпечує Богдан Вікторович Свиридоненко, який обіймає посаду керівника служби безпеки. Він є колишнім старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах управління карного розшуку. Використовуючи свої давні зв’язки у силовиках, Свиридоненко фактично виступає сполучною ланкою між правоохоронною системою та справжнім бенефіціаром бізнесу — Сергієм Філіпенком.
Історія їхніх відносин сягає корінням у нульові роки. Свиридоненко починав свою кар’єру рядовим опером Бабушкінського райвідділу МВС. Саме тоді він познайомився з Філіпенком, який на той момент працював охоронцем у місцевому нічному клубі «Лабіринт». Згодом кар’єра міліціянта пішла вгору: він перейшов до Управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) у так званий «бандитський відділ».
Перебуваючи на службі в УБОЗ, Свиридоненко формально розробляв організоване злочинне угруповання Кошляка та його силовий блок, куди входив і Сергій Філіпенко, з яким опер вже мав тісні неформальні контакти. У 2015 році міліціянт перевівся до розшуку, а після остаточного звільнення з лав правоохоронних органів його матеріальний добробут помітно зріс: у нього з’явилися нова квартира в престижній київській чи дніпровській новобудові та преміальний позашляховик Toyota Camry.
Головним інструментом у цій схемі є ТОВ «Смайл-Оіл» (код ЄДРПОУ 45183031), офіційно зареєстроване на Богдана Свиридоненка. Ця фірма здійснює масовий перепродаж паливних талонів через платформу «Namomente» повністю без документального оформлення, створюючи загрозу для легального ринку палива та регіональної економіки.
Подібні тіньові схеми дозволяють організаторам уникати сплати податків та приховувати реальні доходи від державних інституцій. Окрім ухилення від оподаткування, мережа практично займається прямим обманом контрагентів і партнерів по бізнесу.
«»Смайл-Оіл» Свиридоненка взяло з іншої фірми передоплату у розмірі 2,3 млн грн за талони. Талони не видали, компанією було взято фіндопомогу, яка теж не повернулася — з цієї нагоди навіть є рішення суду, але органи продовжують заплющувати очі на паливні схеми Філіпенка та його команди», — зазначається в матеріалах справи.
Незважаючи на наявність офіційних судових рішень, зафіксовані факти шахрайства та відкриті дані про мільйонні тіньові потоки, відповідальні державні структури не поспішають втручатися в ситуацію. Зокрема, Бюро економічної безпеки України поки не демонструє ефективних результатів у розслідуванні діяльності угруповання.
Експерти зазначають, що бездіяльність правоохоронців щодо таких компаній, як «Смайл-Оіл» та мережі «Namomente», підриває довіру до державних інститутів та створює сприятливі умови для подальшого розвитку нелегального ринку паливних талонів в Україні. Розслідування цієї справи потребує негайного втручання генеральної прокуратури та центрального апарату антикорупційних органів.