Як з’ясували журналісти, після банкрутства «Дельта-Банку» у 2015 році Микола Лагун перереєстрував низку своїх компаній, зокрема «Вудрест», «Цитадель Холдинг Україна», «Кліффей», «Консепт Холдинг», «Черніград», «Крем -1», «Графіті-2» (колишня «Екоінжиніринг»), на кіпрські офшори й номінальних бенефіціарів, серед яких — Елені Лаоу, Іоанна Чараламбоус.
Про це пише видання Антикор.
Бізнес Лагуна процвітає на Кіпрі та в Криму
Утім, начебто фактичною власницею компаній, ще вчора напряму пов’язаних із колишнім банкіром, залишається «Компанія з управління активами «Скай Кепітал Менеджмент» (до осені 2014 року — «Дельта-Капітал»), власником якої, згідно з відкритими реєстрами, є давній партнер Миколи Лагуна — Вадим Сергієнко. Водночас, як стверджують журналісти-розслідувачі, відчуження корпоративних прав так і не відбулося, оскільки «реальних» коштів за їх придбання Сергієнко не платив. До слова, за результатами 2022 року вартість активів КУА «Скай Кепітал Менеджмент» склала понад 426 млн грн.
«Скай Кепітал Менеджмент» брала активну участь в угодах із перепродажем права стягувати борги за кредитними зобов’язаннями перед ще однією фінустановою Миколи Лагуна — «Омега Банк». Начебто саме ця схема продовжувала приносити Лагуну доходи, навіть після банкрутства банку. Реалізувати схему допомагала фінансова компанія «Іпотека Кредит», яка також на 100% належала Миколі та Антоніні (сестрі ексвласника «Дельта-Банку») Лагунам», — ідеться в розслідуванні.
Продовжує функціонувати і приносити прибуток і бізнес Миколи Лагуна в тимчасово окупованому Криму. Там, за даними журналістів, ексбанкір володіє ЖК «Сонячний» у Ялті, сільськогосподарським виробничим кооперативом «Чорноріччя» та близько тисячі гектарів землі, які здає в оренду сільгосппідприємству ТОВ «Севастопольський», яке теж належить Лагуну. Останнє у 2014 році перереєстрували за законодавством РФ, отже, зберегти право власності на угіддя та акції самої компанії Микола Лагун міг лише за однієї умови — маючи громадянство Росії.
Суддя Пасько покриває справи Лагуна в Україні
Справами Лагуна і «Дельта-банку» займається суддя Господарського суду Микола Пасько. Пасько добре «пасе» інтереси Лагуна (вочевидь, і свої теж). Зокрема, суддя не запросив на засідання у справі про банкрутство Лагуна жодного з його кредиторів. Крім того, не згадав ані їхніх назв та імен, ані суми боргів у своїй ухвалі.
«Очікується, що невдовзі суд запровадить мораторій на задоволення вимог кредиторів до екс-власника Дельта-Банку, а Микола Пасько стане єдиним, хто розглядатиме всі позови до Лагуна в рамках справи про банкрутство. Отже, оголошення останнього неплатоспроможним дасть змогу Миколі Лагуну вже за рік звільнитися від будь-яких претензій кредиторів», — ідеться в розслідуванні.
Журналісти стверджують, що Госпсуд Києва оборудки з корпоративними правами Миколи Лагуна досліджує неохоче, хоча багатомільйонні статки та приховування активів могли б стати обґрунтованою причиною відмови колишньому власнику «Дельта-Банку» у визнанні його неплатоспроможним. За підрахунками розслідувачів Микола Лагун тільки державним установам (Нацбанк, Ощадбанк, Державний експортно-імпортний банк) винен близько 8 млрд грн. Більшу частину (6 млрд грн) ексбанкір намагається списати шляхом оголошення свого банкрутства. Загалом протягом понад десяти років своєї діяльності Микола Лагун міг завдати Україні та її громадянам, які були вкладниками Дельта-Банку, збитків на суму понад $1,5 млрд.
Лагун живе у Відні та вечеряє в Монако
«Неплатежеспособный» Лагун поселился в шикарной австрийской Вене. Экс-банкир арендует немалую квартиру в элитном доме, передвигается на люксовом авто и имеет большое количество охранников. Кроме того, Николай Лагун недавно был замечен в респектабельном ресторане в Монако. В то же время сам экс-владелец «Дельта-Банка» в своем исковом заявлении о «банкротстве» упоминает «Дельта-Банк» как единственный актив, приносящий ему доходы.
О том, как бывший банкир, обвиняемый в особо тяжких преступлениях, пытается избежать уголовной ответственности – расследователи обещают рассказать впоследствии.
Нагадаємо, як після проведення обшуків Космолот домовляється з БЕБ.