Верховный антикоррупционный суд продлил до 6 октября срок расследования уголовного дела, в котором подозреваются бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко и другие.
Это решение 5 июня принял ВАКС, сообщается на сайте агентства.
В решении указано, что «Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве No52019000000143 от 20.02.2019 по подозрению (Кирилла Шевченко и других лиц – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 5 статьи 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины», на 12 месяцев, то есть до 06.10.2023 включительно».
В НАБУ и САП заявили, что подозревают бывшего главу НБУ Кирилла Шевченко и других чиновников Укргазбанка. В розыск объявлен Шевченко. По данным следствия, он был первым заместителем и главой правления Укргазбанка, который владел информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания. Он использовал ее для хищения денежных средств.
Поэтому сотрудники банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическим лицами, которые якобы были агентами банка по привлечению крупных клиентов. По данным банка, за эти «агентские услуги» банк ежегодно незаконно выплачивает «вознаграждение» этим людям.
В ходе следствия установлено, что на протяжении 2014-2019 годов 52 фиктивных агента безосновательно перечислили в государственный банк денежные средства более 206 млн грн. Посредниками по этой схеме были физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство зарегистрировались только для того, чтобы участвовать в этой схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность и не осуществляли других действий кроме указанных фиктивных актов выполнения услуг.