Апелляционный апелляционный суд Киева не нашел оснований для смены суда по делу о сделках на государственном концерне.
Суд Киева начнет сначала рассмотрение дела по обвинению Виталия Жукова и Андрея Рогозы в организации уклонения от уплаты налогов на сумму более 49 млн грн., а также легализации этих средств.
Это сказано на сайте Судебной власти Украины, сообщается «Слово и дело».
На странице проекта сообщается о том что новое подготовительное заседание было назначено на 29 июня 2023 года. Дело будет рассматривать судья Сергей Агафонов.
Соломенский райсуд удовлетворил просьбу защитника и направил дело Жуковой, Рогозы в Киевский апелляционный суд для рассмотрения вопроса о направлении дела по территориальной подсудности к Шевченковскому району Киева.
26 октября 2022 года Киевский апелляционый суд вернул это судебное дело обратно в Соломенский райсуд.
По версии обвинения, приблизительно с 8 мая 2015 года Виталий Жуков и его друг Андрей Рогоза, имея опыт ведения хозяйственной деятельности в оборонной отрасли, разработали план поставки специфических товаров для «Укроборонпрома» с целью обогащения и получения быстрой прибыли. Также речь шла о деталях и комплектующих для бронетехники, вооружения с возможностью уклоняться от уплаты налогов.
К выполнению плана по реализации этого проекта Жуков и Рогоза привлекли также других людей — Игоря Волохача, Романа Чубу (позже стал владельцем и директором фирмы «Оптимумспецдеталь»), Елену Иванюк (выполняла роль бухгалтеров). Затем с помощью компании «Оптимумспецдеталь» была организована схема: использовали ее документы, подали налоговую отчетность и подписали бумаги по указаниям Рогозы или Жукова.
В то же время, товар для поставки предприятиям ГК «Укроборонпром» Рогоза покупал за наличные, поэтому он фактически не имел легального источника происхождения. Чтобы замаскировать реальное происхождение средств, полученных преступным путем; увеличить налоговую деятельность, Рогоза и Жуков использовали ряд частных компаний для проведения безналичных операций. В результате, это приводило к увеличению себестоимости товаров и возможности уклонения их от уплаты налогов.
Жуков в период с 8 мая 2015 года до 16 августа 2018 года напрямую обратился к лицам, которые способствовали легализации этих средств, а именно к Артему Болдареву и далее к Александру Фомичу. Они вместе с другими лицами, через ряд частных фирм, провели для «Оптимумспецдеталь» эти операции по легализации товаров Рогозы, купленных за наличные. За счет использования ООО «Оптимумспецдеталь» Рогоза и Жуков получили в свое распоряжение 49,34 миллиона грн., которые были получены вследствие уклонения от уплаты налогов.
Чтобы скрыть изначально незаконное происхождение средств Рогоза и Жуков в указанный период через банковские счета провели ряд хозяйственных операций через частные компании, подконтрольные Болдареву или Фомичу. По указанию Жукова и Рогозы проводились операции со счетами ООО «Оптимумспецдеталь», на которые поступали средства от государственных предприятий с ГК «Укроборонпром». Также были проведены перерасчеты через клиент-банкинг для частных компаний, подконтрольных Болдареву и Фомичу. По итогу, эти компании оказались фиктивными. В результате полученные средства Жуковым и Рогозой от ГП-участников «Укроборонпром» были легализованы путем использования этих компаний. Прокуратура сообщила, что ряд директоров этих компаний, через которые «отмывались» средства, были осуждены приговорами судов за фиктивные бизнес-проекты, сейчас декриминализированы.