В Іспанії правоохоронні органи затримали громадянина Туреччини Федлана Киличаслана, якого прокуратура рідної країни оголосила в міжнародний розшук за підозрою в організації масштабної мережі незаконних азартних ігор та нелегальної букмекерської діяльності. За даними турецьких і українських правоохоронців, підозрюваний роками будував міжнародну бізнес-імперію, виводячи тіньові доходи через мережу фіктивних компаній, підставних осіб та елітну нерухомість у Східній Європі. Наразі затриманий перебуває під вартою в очікуванні екстрадиції, а турецькі суди вже розпочали процедуру масового арешту його активів.
Основним майданчиком для залучення коштів та ошукання громадян стали українські call-центри. До 2023 року Киличаслан безпосередньо контролював дві львівські фірми — «Едвайс хаус плюс» та «Узман трейдинг». За версією Служби безпеки України, співробітники цих структур за допомогою агресивного телемаркетингу переконували українців та турків інвестувати кошти в сумнівні онлайн-платформи та незаконні азартні ігри.
Згодом схема зазнала маскування: після офіційного виходу Киличаслана зі складу засновників «Едвайс хаус плюс», її переоформили на Михайла Іванова — фігуранта, на якого зареєстровано сотні сумнівних юридичних осіб. Аби ускладнити роботу слідчим, юридичну адресу компанії згодом перенесли до тимчасово окупованої Голої Пристані. Попри ці маніпуляції, у 2023 році на пов’язану з Киличасланом структуру вдалося зареєструвати торговельну марку MeritKing, яку правоохоронці безпосередньо пов’язують із великим турецьким онлайн-казино.
«За версією слідства, співробітники псевдо-кол-центрів за допомогою психологічного тиску переконували громадян вкладати гроші в підставні онлайн-платформи для азартних ігор».
Отримані від тіньової букмекерської діяльності прибутки організатор легалізовував через купівлю коштовного майна. У Львові Киличаслан оформлював нерухомість безпосередньо на себе, володіючи щонайменше двома приватними квартирами. Проте головний центр розкоші перемістився до Польщі.
Польська компанія, підконтрольна Киличаслану, придбала елітні апартаменти площею 485 квадратних метрів у знаменитому варшавському хмарочосі Złota 44. Вартість цієї угоди склала 29,7 млн злотих. Люксова нерухомість включала власний басейн, джакузі, кінозал, приватні винні сховища та три паркомісця. У соціальних мережах бізнесмен відкрито демонстрував багатий спосіб життя, публікуючи фотографії кастомного спортивного автомобіля Ferrari.
Крапку в міжнародному туризмі та розкішному житті було поставлено після того, як турецька прокуратура зібрала достатньо доказів для винесення офіційної підозри та видачі ордера на арешт. Дані про Киличаслана було передано до Інтерполу, що й дало змогу іспанським поліцейським затримати його під час перебування в країні.
Наразі іспанські суди розглядають запит турецької сторони щодо видачі затриманого. Водночас у Туреччині, Україні та Польщі триває активний пошук прихованих банківських рахунків і юридичних осіб, залучених до відмивання коштів нелегального онлайн-казино.