Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідує діяльність мережі компаній, пов’язаних із колишнім працівником Міністерства юстиції Сергієм Павленком та ексслідчим Нацполіції Віталієм Шеверуном. Підприємства залучили понад 1,4 млрд грн державних підрядів, після чого запустили процеси переоформлення активів на підставних осіб задля уникнення відповідальності.
Основою розслідування столичного управління БЕБ стала діяльність фірми «ТЕП-Кепітал.». Офіс компанії зареєстрували за адресою масової реєстрації у Києві (вул. Ялтинська, 5-б) разом із ще майже тисячею підприємств. Склади орендували у дружини Віталія Шеверуна. За даними слідства, щонайменше 195 млн грн з отриманих підрядів було переказано на пов’язані структури — ТОВ «Білдінг Сет» (129,1 млн грн) та ТОВ «Білдінг Сет Трейд» (66,5 млн грн).
Обидва підприємства мали мінімальну кількість працівників та податковий статус ризикових. Під час обшуків правоохоронці вилучили 24 печатки різних компаній. Слідство встановило, що всі фірми використовували спільні IP-адреси для подання податкової звітності.
«Загалом на рахунки пов’язаних фірм вивели близько 195 млн грн. Для подачі звітності ТОВ «ТЕП-Кепітал.», «Білдінг Сет» та «Білдінг Сет Трейд» використовували спільні IP-адреси», — зазначено в матеріалах справи.
Після початку розслідування БЕБ та судових позовів від замовників, зокрема «Укрпошти» та «Оксі Банку», компанії почали масово змінювати реєстраційні дані. У квітні 2026 року «ТЕП-Кепітал.» перейменували на «Промілекс», юридичну адресу змінили на Запоріжжя, а власником оформили громадянина Таджикистану Карімі Асолат Ісматзоду, на якого в Україні зареєстровано 236 фірм. Аналогічно на підставних осіб переписали супутні компанії «Білдінг Сет» та «Білдінг Сет Трейд».
Паралельно організатори створили нову юридичну особу зі схожою назвою — ТОВ «ТЕП Кепітал» (без крапки та дефісу). Нова структура використовувала ті самі склади та офісні приміщення, що й попередник.
За півтора року новостворена фірма одержала держпідрядів на 940 млн грн. Найбільшим замовником виступило Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, яке уклало договорів на 464,7 млн грн, зокрема 240 млн грн спрямували на реконструкцію гімназії під дитячий садок. Наразі суди з попередніми структурами тривають, однак фактичне переоформлення фірм на номінальних власників суттєво ускладнює стягнення коштів та виконання зобов’язань за договорами.