У Шевченківському районному суді міста Дніпра розглядається цивільна справа №932/5709/26 за позовом підприємця та учасника бойових дій Дениса Подоляна до ПрАТ «Патріот» — оператора державних лотерей, бенефіціаром якого є засновник Favbet Андрій Матюха. Позивач вимагає розкрити повну структуру власності компанії та встановити її кінцевих контролерів. Приводом для позову стали суперечки щодо захисту прав споживачів, а також інформація про можливе податкове резидентство бізнесмена в РФ та відчуження майна в анексованому Криму.
За даними Єдиного державного реєстру, ПрАТ «Патріот» з 1 квітня перебуває у стані припинення, завершивши 2025 рік із чистим збитком майже у 30 млн гривень. Навесні регулятор PlayCity ухвалив рішення про скасування лотерейної ліцензії компанії через шість тижнів після її видачі, однак 5 червня суд тимчасово призупинив дію цього рішення. Представники відповідача наполягають на закритті провадження та заперечують наявність у Матюхи російського чи білоруського громадянства, надавши відповідний афідевіт.
Паралельно структура Favbet зазнає систематичних санкцій з боку державних органів. На початку року регулятор застосував до компанії фінансові санкції на суму понад 9 млн гривень через порушення строків виплат виграшів та використання неліцензованого софту. Згодом, у квітні, позапланова перевірка «Фавбет Гейм Слотс» виявила 108 неінспектованих гральних автоматів, що призвело до штрафу у розмірі 933 млн гривень та припинення ліцензії на роботу залів. Суд зупинив анулювання ліцензії, але відмовився заморозити виплату рекордного штрафу.
Ситуація довкола грального холдингу ускладнюється кримінальним провадженням №62025000000000876 від 26 серпня 2025 року. ДБР та Національна поліція розслідують факти можливої участі у злочинній організації, ухилення від сплати податків, легалізації майна та пособництва державі-агресору. У межах цієї справи Печерський районний суд Києва 26 листопада 2025 року арештував безготівкові кошти на рахунках Favbet і «Казино.ЮА» та передав їх в управління АРМА.
Попри фінансовий та правовий тиск, структурам бізнесмена вдалося здобути окремі процесуальні перемоги. 19 травня Верховний Суд залишив у силі рішення про скасування податкових претензій до компанії на суму 2,13 млрд гривень щодо використання касових апаратів (РРО) при онлайн-платежах. Втім, судовий процес у Дніпрі щодо розкриття бенефіціарів лотерейного оператора залишається одним із ключових факторів ризику для подальшої діяльності групи на українському ринку.