Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розслідує діяльність масштабного тіньового бізнесу, який протягом чотирьох років незаконно ввозив та реалізовував на території країни преміальну електроніку світових брендів. З жовтня 2025 року правоохоронці в режимі секретності ведуть кримінальне провадження щодо організованої групи, яка створила сіру мережу магазинів Monolit. Фігурантам справи інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу України: контрабанду товарів у великих розмірах поза митним контролем, ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
За версією слідства, організатори схеми налагодили систематичний нелегальний імпорт техніки, серед якої смартфони та аксесуари Apple, квадрокоптери DJI, електроніка Sony та портативні зарядні станції EcoFlow. Реалізація товару здійснювалася через неавторизовані точки продажу, власний вебсайт mnlt com, а також популяризовані Telegram-канали. Вітрина магазину орієнтувалася як на роздрібних покупців, так і на дрібних оптовиків, пропонуючи нову та вживану техніку з розрахунком у доларах США та можливістю «попереднього замовлення під преференцію».
Ключовим доказом у матеріалах справи став аналіз фінансових потоків очільника мережі Кирила Пахомова. Слідчі встановили, що розрахунки з покупцями та контрагентами проводилися трьома шляхами: через готівку в пунктах видачі, банківські картки афілійованих ФОПів або криптовалюту. У період з 5 березня 2022 року по 14 лютого 2026 року лише на один USDT-гаманець (криптовалютний стейблкоїн Tether у мережі TRC-20) надійшло 26,85 мільйона USDT, що за курсом слідства становить 1,07 мільярда гривень.
Злочинна схема демонструвала стрімке зростання під час повномасштабного вторгнення: якщо у 2022 році обсяг транзакцій склав 106 млн грн, то у 2023-му — 169 млн грн, у 2024-му — 128 млн грн, а у 2025 році досяг пікових 599 мільйонів гривень. При цьому офіційно задекларований дохід керівника за формою 4-ДФ за майже два роки становив усього 14,9 млн грн за КВЕДом «оброблення даних і хостинг». Різницю між криптовалютними надходженнями та офіційними звітними даними аналітики БЕБ трактують як прихований незадекларований дохід.
Через функціонування схеми контрабанда Apple завдала прямих збитків державному бюджету України. За підрахунками аналітиків, сума недоотриманих податків становить 72,5 млн грн ПДФО за період 2022–2024 років та 6 млн грн військового збору, що загалом складає 78,5 мільйона гривень без урахування штрафних санкцій за легалізацію коштів.
Аби отримати беззаперечні докази нелегального імпорту, детективи БЕБ під час негласних слідчих дій провели контрольну закупівлю смартфона iPhone 17 Pro через мережу Monolit. Офіційні запити до єдиних легальних імпортерів бренду в країні — ТОВ «Еппл Україна» та ТОВ «Асбіс Україна» — підтвердили, що вилучений девайс із відповідним серійним номером офіційно кордон України не перетинав і не розмитнювався.
«Фіктивні юридичні особи слугували лише ширмою для документообігу, тоді як реальна незаконна торгівля електронікою охоплювала всі регіони України через Telegram-канали та сайт. Складські приміщення у Львові виконували роль головного логістичного вузла для зберігання та сортування незадекларованого майна», — зазначається в ухвалі суду.
Під час масштабного обшуку у Львові за адресою вул. Поліська, 6, правоохоронці виявили повноцінну підпільну базу. З об’єкта було вилучено велику кількість комп’ютерної та мобільної техніки — від застарілих модельного ряду iPhone 7 до найновіших iPhone 17 Pro Max, ноутбуки MacBook та Lenovo, жорсткі диски та системи відеоспостереження Hikvision. Окрему увагу привернула знайдена партія з 9,6 тисяч мережевих адаптерів Apple 20W Power Adapter, упакованих у 40 великогабаритних коробок, що свідчить про промислові масштаби постачання оптових позицій.
Окрім техніки та готівки (76,5 тис. грн, 28,9 тис. доларів та 4,4 тис. євро), на складі виявили печатки ТОВ «Флаймультитех», ТОВ «Айрспарк», низки ФОПів та чотири факсиміле підписів неуповноважених осіб. Також вилучено шість папок первинних документів на понад 2000 аркушів, серед яких виявлено вантажно-митні декларації та товарно-транспортні накладні із безпосередньою вказівкою «Monolit Kyryl Pakhomov».
Наразі слідчі дії тривають. Детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб, причетних до організації контрабандного каналу, включаючи можливих корупціонерів на митниці, які сприяли безперешкодному пропуску товарів через державний кордон.