Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’яти його ексспівробітників. Фігурантів звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів фінансової установи.
За даними слідства, у січні – березні 2015 року ексовласник банку розробив план виведення коштів для фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі установи. До реалізації задуму він залучив п’ятьох високопосадовців банку, серед яких колишній голова правління, керівники казначейства, департаменту міжбанківського дилінгу та інших підрозділів.
Схема полягала у штучному створенні зобов’язання «ПриватБанку» виплатити підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн. Гроші перераховувалися за нібито зворотний викуп власних облігацій за завідомо завищеною вартістю шляхом підробки фінансово-господарських документів.
«Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю…»
Частину виведених грошей у розмірі понад 446 млн грн було легалізовано. Перерахувавши їх через низку фінансових операцій з підконтрольними фірмами під виглядом купівлі-продажу цінних паперів, обвинувачений перевів кошти на власний рахунок. Згодом ці гроші внесли до статутного капіталу банку для формального виконання вимог Програми фінансового оздоровлення «ПриватБанку».
Рештою виведених коштів у розмірі майже 8,8 млрд грн учасники організованої групи розпорядилися на власний розсуд. Наразі обвинувальний акт передано для розгляду по суті, фігурантам загрожує тривалий термін ув’язнення з конфіскацією майна.