Справа навколо скасування ліцензії ТОВ «Фавбет Віп Казіно» виходить далеко за межі локального юридичного спору. Вона оголює системну кризу взаємодії між правоохоронними органами, ліцензійними регуляторами та бізнесом в умовах воєнного часу. Повернення ліцензії судом першої інстанції поставило під сумнів саму можливість швидкого реагування державних органів на потенційні загрози національній безпеці без затяжних судових тяганини.
Навесні профільний регулятор — комісія ПлейСіті — опинився перед дилемою. 8 травня Державне бюро розслідувань направило відомству офіційний лист у межах кримінального провадження №6202500000000876. У документах фігурували службові особи кількох компаній, включно з «Букмекерською компанією «Фавбет» та «Казино.юа». Перелік інкримінованих статей вражав своєю тяжкістю: від ухилення від сплати податків та легалізації доходів до пособництва державі-агресору та створення злочинної організації.
Головним каменем спотикання став кінцевий бенефіціар компанії Андрій Матюха. У матеріалах слідства містилися дані про його нібито російський ІПН, адресу реєстрації в РФ, наявність нерухомості в Криму та скан російського паспорта. Зважаючи на пункти 6 і 7 частини 1 статті 14 закону про азартні ігри, які прямо забороняють зв’язки з резидентами держави-агресора, ПлейСіті відкрило позапланову безвиїзну перевірку.
Не чекаючи фінального вироку суду у кримінальній справі — що, на думку регулятора, могло тривати роками під час активної фази війни, — агентство оперативно склало акт і анулювало ліцензію на наземне казино.
У відповідь на санкції представники «Фавбет Віп Казіно» рішуче відкинули всі звинувачення. За їхньою версією, Андрій Матюха є виключно громадянином України, жодних російських податкових номерів чи майна в Криму він не має, а згадувана адреса в РФ на карті не існує. Щодо головного доказу обвинувачення — скану паспорта — компанія стверджувала, що це грубий цифровий монтаж.
Вже після того, як регулятор ухвалив рішення про скасування ліцензії, позивач надав суду три експертні висновки:
Технічна експертиза файлу паспорта: виявила відсутність метаданих та чіткі сліди сторонньої програмної обробки.
Портретна експертиза: дійшла висновку, що зображена на скані людина та бенефіціар компанії, найімовірніше, є різними особами.
Геотеги з iCloud: підтвердили, що 24 травня 2022 року — у день, коли нібито видавалося російське посвідчення особи в Московській області — бізнесмен фізично перебував у столиці Хорватії, Загребі.
Розглянувши справу у спрощеному порядку без виклику сторін, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Роман Голобутовський став на бік бізнесу, але здивував багатьох експертів своєю аргументацією. Суд прямо зазначив, що не оцінює матеріали кримінального провадження по суті. Головне питання полягало в іншому: чи мало право ПлейСіті самостійно встановити юридичний факт резидентства, чи воно просто бездумно скопіювало інформацію з листування слідчих?
Вирок суду звівся до класичної букви адміністративного права:
Лист ДБР — це лише сигнал про можливе правопорушення, а не залізобетонний юридичний факт.
Тягар доказування лежить на державному органі. Регулятор не перевірив скан паспорта через компетентні джерела, не порівняв його з оригіналом і проігнорував суперечності, надані компанією.
Надання нових експертиз суду компанією вже після рішення регулятора суд використав не як новий доказ невинуватості, а як підтвердження того, що початкова перевірка ПлейСіті була надто поверхневою.
Фактично суддя підняв стандарт доказування для ліцензійних обмежень до рівня кримінального процесу. Поки факт не перетворений на доведений через ретельну власну перевірку агентства, чіпати ліцензію не можна. Водночас регулятор неодноразово заявляв, що подібний високий бар’єр повністю паралізує здатність держави миттєво реагувати на загрози національній безпеці.
Повернення ліцензії «Фавбет Віп Казіно» не означає повного одужання бізнес-контуру компанії в Україні. Ситуація навколо бренду залишається вкрай напруженою:
Протягом 2026 року регулятор уже встиг анулювати або зупинити інші ліцензії цієї групи: букмекерську діяльність, роботу залів ігрових автоматів (де накладено штраф на суму 933 млн грн), а також ліцензії лотерейного оператора «Патріот».
Саме «Фавбет Віп Казіно» ще з квітня перебуває в активному стані припинення через процеси злиття з іншою юридичною особою — «Фаворит Казіно Компані».
Для державного апарату це рішення стало серйозним холодним душем. Адмінсуд чітко дав зрозуміти: службовий рапорт чи лист від правоохоронців не може автоматично знищувати ліцензію мільйонного бізнесу, якщо державний орган не спромігся провести якісну внутрішню перевірку. Проте історія ще далека від завершення. Попереду розгляд справи у Третьому апеляційному адміністративному суді, де держава намагатиметься відстояти своє право на жорстке регулювання грального ринку в умовах воєнного часу. Кримінальне провадження ДБР також продовжує діяти як окрема, непохитна гілка тиску на компанію.