Подільський районний суд Полтави затвердив угоду про визнання винуватості з Олександром Передерієм, який організував масштабну схему обслуговування нелегальних онлайн-казино та букмекерських платформ. Фігуранту, який курував фінансові потоки на сотні мільйонів гривень, призначили п’ять років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки. Однією з головних умов угоди стала його співпраця зі слідством та значний благодійний внесок на потреби ЗСУ.
За даними слідства, протиправна діяльність тривала з травня 2023 року по листопад 2024 року. За цей час засуджений створив та очолив розгалужену мережу офісів у Полтаві, Харкові, Одесі та інших великих містах України. Головним завданням цих центрів було забезпечення безперебійних P2P-переказів для користувачів азартних ігор.
Для виведення коштів у тінь та маскування фінансових потоків організатори залучили десятки так званих «дропів» — підставних осіб, які за винагороду надавали доступ до своїх банківських карток і рахунків.
Загальний обсяг фінансових операцій, які пройшли через нелегальну мережу, перевищив 247 мільйонів гривень.
Суд визнав фігуранта винним в організації незаконного грального бізнесу (ч. 2 ст. 203-2 ККУ) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ). Окрім умовного терміну, Олександру Передерію призначили штраф у розмірі 408 тисяч гривень та на один рік заборонили займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною зі сферою азартних ігор.
Пом’якшення вироку та звільнення від реального відбування покарання в тюрмі стало можливим завдяки пішовшій на користь державі угоді. Засуджений зобов’язався допомагати правоохоронцям у викритті інших учасників схеми, а також уже перерахував 4 мільйони гривень на спецрахунок платформи UNITED24 за напрямом «Оборона».