Діяльність почесного консула України в Пальма-де-Майорці та співвласника криптовалютної платформи WhiteBIT Володимира Носова опинилася в центрі уваги правоохоронних органів кількох країн. Бізнесмена пов’язують із справами про відмивання мільярдних доходів, прихованими політичними зв’язками та можливим сприянням у легалізації коштів тіньового грального бізнесу.
У листопаді 2024 року Міністерство закордонних справ України урочисто відкрило почесне консульство в Пальма-де-Майорці (Іспанія), призначивши Володимира Носова почесним консулом на Балеарських островах. Однак офіційний статус не позбавив підприємця запитань правоохоронців та розслідувачів щодо походження його капіталу. Журналісти та силові відомства вказують на системні ризики, які несе міжнародна діяльність криптовалютних бірж, пов’язаних із українським топменеджментом.
Згідно з даними естонського комерційного реєстру (картка компанії RD Sprint Effective OÜ), до березня 2023 року 51% ключової юридичної особи WhiteBIT володів Микита Шенцев — син Дмитра Шенцева, багаторічного народного депутата від Партії регіонів та довіреної особи Віктора Януковича. Згодом цю частку переоформили на Носова.
Паралельно з цим українські судові органи зобов’язали розпочати досудове розслідування щодо біржі. Відповідно до матеріалів справи, платформа проводила транзакції на суму до 500 млн доларів США на добу без належного обліку та оподаткування.
Географія претензій до керівництва криптобіржі вже вийшла далеко за межі України. Зокрема, інвестор киргизстанської платформи Four Dragons Антон Мордорович публічно звинуватив менеджмент WhiteBIT у системному відмиванні понад 2,7 млрд доларів.
«За цими фактами наразі відкриті та розслідуються кримінальні провадження у Киргизстані, Узбекистані, Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) та Австрії».
Прикметно, що у цьому міжнародному треку фігурують одразу дві особи з дипломатичним статусом — почесний консул України Володимир Носов та почесний консул Румунії в Харкові Микола Удянський.
У жовтні 2025 року Національна поліція України зареєструвала кримінальне провадження №12025000000002800. Справу відкрито за статтями, що стосуються незаконного збуту наркотичних засобів та легалізації злочинних доходів в особливо великих розмірах.
За версією слідства, фінансові потоки тіньових наркомаркетів (Total Black, Underground та Punisher) відмивалися через мережу криптообмінників KIT Group / Liberty Finance. В опублікованих судових рішеннях зафіксовано, що цифрові гаманці KIT Group були безпосередньо інтегровані в торгові термінали WhiteBIT. Таким чином, відмивання доходів через криптовалюту пов’язало платформу Носова з великим наркосиндикатом.
Додаткові ризики несе діяльність Володимира Носова на банківському ринку Сакартвело. Ставши співвласником грузинського цифрового банку Hash, Носов увійшов у партнерство із Сулханом Папашвілі. Грузинська опозиція відкрито пов’язує Папашвілі з російським мільярдером Володимиром Євтушенковим та олігархом Бідзіною Іванішвілі.
Після видачі банку Hash ліцензії місцева опозиція заявила, що фінансова установа створювалася як потенційний канал для легалізації російських грошей та їх виведення в обхід санкцій. Аналітики зазначають, що на тлі масштабних репутаційних ризиків у мережі фіксується масова кампанія із зачистки негативних публікацій про родину Шенцевих та WhiteBIT з одночасним заповненням пошукової видачі керованими позитивними матеріалами.