Приморський районний суд міста Одеси закрив кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах проти директора ТОВ «СТІЛЛІ» Євгенія Швеця. Підприємець уникнув кримінальної відповідальності та судимості завдяки повній компенсації збитків, завданих державному бюджету, ще до офіційного оголошення йому підозри.
Згідно з матеріалами судової справи, масштабна фінансова махінація розгорталася у 2022 році. Одеська компанія ТОВ «СТІЛЛІ», основним видом діяльності якої є оптова торгівля одягом та взуттям, безоплатно отримала велику партію товару — 129,6 тисячі пар кросівок. Загальна ринкова вартість отриманого майна склала 48,3 млн грн.
Керівник підприємства Євгеній Швець умисно не відобразив цю суму в рядку 01 декларації з податку на прибуток підприємства. Через це до державного бюджету України не надійшло 18% податку від вартості безоплатно отриманого товару, що призвело до збитків у розмірі понад 8,7 млн грн. Як стверджували слідчі, директор діяв одноосібно та свідомо приховував свої дії від інших учасників товариства.
Під час судового засідання адвокати обвинуваченого подали клопотання про застосування ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає, що особа, яка вперше вчинила ухилення від сплати податків, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до відповідальності сплатила податки, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (пеню та фінансові санкції).
«Квитанції про повне погашення нарахованого боргу датовані листопадом–груднем 2024 року, що передувало офіційному повідомленню про підозру. Навесні 2025 року Державна податкова служба України офіційно підтвердила відсутність у ТОВ «СТІЛЛІ» будь-яких заборгованостей чи непогашеної пені», — зазначається у рішенні суду.
Прокурор у засіданні повністю підтримав клопотання адвокатів. Сам Євгеній Швець провину визнав і зазначив у суді, що повністю усвідомлює: справу закривають з нереабілітуючих підстав.
ТОВ «СТІЛЛІ» (код ЄДРПОУ 44601800) було зареєстроване 30 грудня 2021 року у самому центрі Одеси — на площі Грецькій, 1. У листопаді 2022 року посаду директора з правом першого підпису обійняв киянин Євгеній Анатолійович Швець.
Попри значні обсяги поставки товарів на десятки мільйонів гривень, особа керівника викликає чимало запитань. За наявними даними, Швець є фіктивним керівником («фунтом»), який шукав роботу на спеціалізованих сайтах для пошуку акторів масовки. Подібні деталі вказують на те, що реальні організатори податкової схеми могли використовувати найняту особу для прикриття незаконних фінансових операцій.