Київський апеляційний суд залишив у силі арешт майна, грошових коштів та офісних печаток, вилучених у межах розслідування діяльності мережі неавторизованої електроніки Monolit. Власникам і фігурантам справи не вдалося домогтися скасування обмежень на активи, які слідство вважає речовими доказами у масштабних фінансових зловживаннях.
Згідно з матеріалами кримінального провадження №72025001110000049, відкритими за статтями про контрабанду, легалізацію доходів та ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 201-3, ч. 3 ст. 209 і ч. 3 ст. 212 ККУ), організатори схеми на чолі з Кирилом Пахомовим налагодили постачання техніки Apple, квадрокоптерів і зарядних пристроїв поза митним контролем України. Для збуту нелегального товару використовувалися неавторизовані торгові точки, спеціалізовані інтернет-майданчики, офіційний сайт та телеграм-канал.
Фінансові розрахунки за продукцію відрізнялися високим рівнем диверсифікації: окрім традиційної готівки та карток фізичних осіб чи фізичних осіб-підприємців (ФОП), активно використовувався криптовалютний гаманець Tether USDT TRC-20. За офіційними даними прокурорів, через цей криптогаманець пройшло колосальну суму — 1 мільярд 67 мільйонів гривень у розрізі кількох років. Зокрема, у 2022 році обіг становив 106 млн грн, у 2023-му — 169 млн грн, у 2024-му — 128 млн грн, у 2025-му — 599 млн грн, а на початку 2026-го — ще 1,5 млн грн. Загалом державний бюджет, за попередніми оцінками слідства, через несплату податків втратив близько 78,5 млн грн, із яких 72,5 млн грн припадає на податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), а 6 млн грн — на військовий збір.
Під час обшуків, проведених правоохоронцями у Львові за адресою вулиця Поліська, 6, було виявлено значну кількість товарно-матеріальних цінностей. Зокрема, вилучено п’ять смартфонів iPhone, пристрої марки Oppo, ноутбуки, диски, твердотільні накопичувачі (SSD), відеореєстратор Hikvision, а також велику оптову партію — 9 600 блоків живлення Apple потужністю по 20 Вт, розфасованих у сорок коробок. Окрім того, силовики знайшли печатки підприємств ТОВ «Флаймультитех», ТОВ «Айрспарк», печатку ФОП, чотири факсиміле підписів та понад дві тисячі аркушів документації, що стосуються діяльності компаній «Флаймультитех», «Елтехопт», «Апікс Логіст», «Кембел» та безпосередньо мережі Monolit. На місці також вилучили готівку: близько 76,5 тис. грн, майже 29 тис. доларів США та 4 тис. євро.
Паралельно слідчі дії розгорнулися в столиці, де детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завітали до офісу з табличкою «Каса». На першому поверсі було заблоковано кілька пристроїв без слотів під SIM-карти, комп’ютери Asus та MacBook, доступ до яких працівники відмовилися надати. На другому поверсі містився сейф, ключі від якого також залишилися заблокованими. Усередині приміщень виявили паперові пакети з маркуванням відомих столичних торгових точок із готівкою:
«Океан Ф» — 254 тис. грн;
«ІНК ФОП Космо» — 174 тис. грн;
«Рівер Молл ФОП» — 122 тис. грн і 900 доларів;
«ІНК ТОВ Космо» — 116 тис. грн;
«ТОВ Хрещатик» — 96 тис. грн;
«Піраміда ФОП» — 81 тис. грн;
«ТГ ВВ 14» — 80 тис. грн;
«River Аутлет ФОП» — 70 тис. грн;
«Рівер Молл ТОВ» — 52 тис. грн;
«Океан Т» — 44 тис. грн, а також менші конверти на користь ФОП «Аладдін» та ФОП «Хрещатик».
Сукупний обсяг вилученої готівки в київському офісі склав близько 1,11 млн грн та 13 580 доларів США. Поруч правоохоронці виявили одинадцять квитанцій на переказ коштів через одну й ту саму особу, а також печатки ТОВ «Ритейлкомпані» та ТОВ «Імпортмакс».
Львівський офіс структури виконував роль корпоративної оболонки з наявністю необхідних реквізитів, документації та оптових запасів техніки, тоді як київський підрозділ акумулював денну виручку від реалізації товарів через конкретні роздрібні точки столиці. Попри спроби захисту оскаржити арешти, апеляційний суд визнав обґрунтованість дій слідства щодо блокування фінансових потоків та майна. Водночас закон передбачає можливість повторного звернення до суду з клопотанням про зняття арешту за умови, якщо сторона захисту у процесі подальшого розслідування зможе довести повну відсутність необхідності подальшого утримання цих активів.