Бюро економічної безпеки (БЕБ) у партнерстві з Кіберполіцією та Київською обласною прокуратурою викрило масштабну схему фіктивного походження агропродукції, у якій задіяно понад 60 підприємств. За даними слідства, ділки скуповували зерно за готівку, легалізовували його через підставні юрособи, а кошти виводили у кеш та криптоактиви. Водночас аналіз судових матеріалів вказує на ймовірну причетність до аналогічних дій структур, пов’язаних із групою компаній ПАЕК та ТОВ «Екотранс».
За матеріалами розслідування, зловмисники закуповували соняшник та ріпак у фермерів за не обліковану готівку. Для легалізації сировини застосовували мережу з десятків пов’язаних фірм, які створювали видимість легального походження товару. Надалі продукцію спрямовували ризиковим експортерам для виведення валютної виручки за межі України або її конвертації у віртуальні активи.
«Слідство встановило, що через пул ризикових компаній агропродукції надавали фіктивне походження, після чого кошти виводилися через готівкові операції та електронні гаманці», — зазначають у правоохоронних органах.
Хоча БЕБ офіційно не розголошує назви фігурантів, виявлені судові ухвали (зокрема у кримінальному провадженні № 72024001110000002) описують ідентичну модель зловживань. У матеріалах цієї справи центральний апарат БЕБ досліджував діяльність ТОВ «Екотранс» та низки підприємств групи ПАЕК, історія яких пов’язана з бізнесменом Юрієм Кормишкіним.
Серед юросіб, що фігурували в матеріалах розслідувань щодо формування фіктивного податкового кредиту та нелегального експорту:
ТОВ «ПАЕК-Південь», «ПАЕК-Агро», «ПАЕК-Інвест», «СП ПАЕК»;
ФГ «Кормишкін», «Бузький Елеватор», «Жеребкове»;
Компанії-експортери та термінали, зокрема «Агірос», «Ерідон» та одеський зерновий термінал «Олімпекс Купе Інтернейшнл».
ТОВ «Екотранс» тривалий час мало прямий корпоративний зв’язок із групою ПАЕК, де Юрій Кормишкін значився бенефіціаром. Наприкінці 2025 року серед засновників компанії перебували «ПАЕК-Агро» та «ПАЕК-Південь». Однак у січні 2026 року структура власності зазнала змін: 50,1% акцій перейшли до МПП фірма «Ерідон», а 49,9% — до венчурного фонду «Монтале», після чого Кормишкіна виключили з переліку бенефіціарів.
Наразі правоохоронці Територіального управління БЕБ у Київській області продовжують слідчі дії. Поточний реліз БЕБ поки не містить номера справи та вилучених транспортних засобів, тому зв’язок із попередніми провадженнями ПАЕК залишається однією з основних робочих версій слідства.