Компанії з орбіти одного з найбільших українських забудовників «Інтергал-Буд», заснованого екснардепом Володимиром Зубиком, масово переоформлюють на підставних осіб — громадян Таджикистану. Паралельно з цим структури девелопера вивели понад 830 млн гривень через позики новоствореній фірмі-банкруту, що може свідчити про реалізацію так званої схеми «лосів» для уникнення податкових та кримінальних ризиків.
Згідно з реєстраційними даними, структури групи «Інтергал-Буд» переписали низку юридичних осіб, які володіють торговельними марками відомих житлових комплексів, на двох іноземців. Зокрема, компанію «Веста-І» (ЖК «Відрадний», активи — 1,6 млрд грн) оформили на Карімі Асолата Ісматзоду. Інші підприємства — «Вентлайн-20» (ЖК «Яскравий») та «Рєнт-Сервіс» (ЖК «Малахіт») — відійшли Фатімі Шухратівні Ахмадзоді.
Водночас три пов’язані з забудовником фірми («Веста-І», «Рєнт-Сервіс» та «Оріон-Експорт») спрямували 830 млн гривень як позику запорізькому ТОВ «Нексополюс». Зазначена фірма належить киянці Ларисі Солдатенковій, проти якої відкрито виконавчі провадження за комунальні борги. Господарський суд уже визнав «Нексополюс» банкрутом, що унеможливлює повернення наданих коштів.
Нові формальні власники підприємств «Інтергал-Буду» фігурують як керівники та засновники понад 220 компаній, більшість з яких є фігурантами гучних кримінальних проваджень:
Карімі Асолат Ісматзода також володіє ТОВ «Синергія Систем» (завищення цін на закупівлях для лікарень) та «Атомсервіс» (розслідування ДБР щодо привласнення 7 млрд грн на харчових підрядах Міноборони).
Фатіма Ахмадзода є номінальною власницею ТОВ «Амілекс Про» (справа БЕБ щодо розкрадання 110 млн грн «Укргазвидобування») та «Консол ТД» (розслідування СБУ стосовно виведення бюджетних коштів за кордон).
Експерти ринку зазначають, що залучення підставних іноземців є класичним інструментом для виведення реальних бенефіціарів із-під удару. У разі виникнення претензій з боку Державної податкової служби чи правоохоронних органів юридичну відповідальність формально несе особа, яку фактично неможливо притягнути до відповідальності чи знайти на території України.
Пресслужба девелопера «Інтергал-Буд» наразі утримується від офіційних коментарів щодо зміни власників та виведення сотень мільйонів гривень на банкрута.