Джерело: Телеграм-канал "Брудні ігри" Євгенія Плінського
В темі нелегального виробництва сигарет, ми не приділяємо уваги ключовому питанню.
Звідки в них, таких обсягах, береться тютюн?
Виробляти контрафактні сигарети в масштабі 25% ринку, а це сотні тисяч ящиків щомісяця – без системного каналу постачання нелегальної сировини – неможливо.
Але ж вони його десь беруть, цей клятий тютюн. Де?
Відповідь проста – це ферментаційні фабрики, які під виглядом ввезення необробленого тютюну та його покращення везуть тисячі тон сировини без сплати акцизу.
Ферментація – це процедура, яку проходить тютюн для створення насиченого смаку, кольору та аромату. Це остання стадія підготовки перед виробництвом сигарет.
І ось цей етап і використовують «схематозники».
Ділки імпортують в Україну партію необробленого тютюну, в процесі ферментації заявляють що його обсяг зменшився в кілька разів, і продають ці зниклі залишки нелегальним фабрикам.
При цьому акциз з цих обсягів ніхто так і не платить.
Тримайте тепер практичний приклад. Публікую довідку одного з правоохоронних органів відносно схеми роботи двох основних постачальників нелегального тютюну ТОВ «Фермент Плюс» та ТОВ «Потестас».
З 01.01.2021 по 11.09.2022 ТОВ «ФЕРМЕНТ ПЛЮС» імпортувало неферментований тютюн у кількості 1 931 575 кг. Грубо 2000 тон.
Також читайте: Військовий мародер Цобенко уникне в’язниці
В процесі ферментації вони фіктивно списують на «усушка» 1100 тон, що складає 57,1%.
Залишки у 43% (823 тони з 1.9 млн. тон) вони продають на ТОВ «Потестас», яка з цих 823 тонн 622 фіктивно оформлює як експорт і типу вивозить з країни, і лише 205 тонн офіційно йде на виробництво сигарет.
Таким чином, з майже 1.9 млн. кг. тютюну, якого в процесі ферментації не мало стати менше, через фіктивні операції стає 0.2 млн. кг.
Ось вам і схем появи сировини.
До речі, обидва ці підприємства знаходяться в Закарпатті і саме з ними пов’язана гучна історія затриманих на кордоні та в Києві газовозів з підробленими сигаретами. Пам’ятаєте таку родину Шіманів?
Так ось, місцеві кажуть, що координує роботу як Шіманів та цих ферментаційних фабрик загадковий та невловимий Едгар.
Може хтось знає щось про нього?