Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України Олександра Банькова. Його підозрюють в організації злочинного угруповання та розкраданні 1,2 мільйона доларів США, виділених як міжнародна допомога. За даними слідства, схеми виведення коштів реалізовувалися через підконтрольну громадську організацію з подальшим відмиванням грошей.
Згідно з матеріалами справи, до злочинної діяльності Баньков залучив підлеглих із зовнішньополітичного відомства. Експосадовець, який раніше обіймав посаду посла України в Румунії та вважався провідним експертом щодо цієї країни, використовував службові зв’язки для створення структури виведення фінансових коштів.
Паралельно правоохоронці вивчають інші епізоди діяльності колишнього дипломата. Джерела в МЗС повідомляють про можливу причетність Банькова до мережі, яка організовувала нелегальне отримання румунського громадянства. Схема полягала в оформленні підроблених документів, що нібито підтверджували походження клієнтів від жителів довоєнної Бессарабії.
«Ми близькі до того, щоб встановити, яким чином через цю мережу румунський паспорт зміг отримати громадянин РФ та організатор нелегального гемблінгу Сергій Токарєв», — зазначають джерела, обізнані з перебігом розслідування.
Олександр Баньков тривалий час будував дипломатичну кар’єру, і його арешт став одним із найгучніших скандалів у зовнішньополітичному відомстві України за останній час. Розслідування антикорупційних органів триває: слідчі встановлюють повне коло учасників організованої групи та перевіряють факти легалізації незаконних доходів.