Після отримання ліцензії КРАІЛ, компанія продовжувала свою незаконну діяльність, порушуючи законодавство про азартні ігри в Україні. Використання дзеркальних сайтів, які стилістично та за змістом схожі на офіційний сайт cosmolot.ua, свідчить про наміри обійти закон.
Крім того, за даними отриманими з бази даних Orbis, було виявлено, що протягом періоду з 9 вересня 2021 року по 15 лютого 2022 року, компанія ТОВ «Спейсикс» здійснило перерахування коштів на адреси фірм з Великої Британії: KYCAID LIMITED з капіталом у 90$ та Splash Technology Ltd (припинила свою діяльність 18.02.2014).
Також читайте: Держспецзвʼязок, реагуючи на звернення БЕБ, ще в пʼятницю, видав розпорядження про блокування сайтів МСЛ та УНЛ
Гроші переводилися начебто за передплату ПО (сервіс з ідентифікації осіб), хоча Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim- картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації.
Враховуючи це, залучення сторонніх сервісів ідентифікації гравців є не логічним та економічно не доцільним, що може свідчити про наявність ризиків пов’язаних з легалізацією майна здобутих злочинним шляхом. Крім того, за даними БЕБ, власники фірми ухилилися від сплати податків на 30 200 000₴.
Керівником фірми «Спейсикс» є Оксана Іллічова. Власниками вказані Сергій #Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау (EuroAtlantic Group) з Британії.
Нагадаємо, раніше #БЕБ арештувало 700 000 000₴ на рахунках #Космолот у різній валюті.