Правоохоронці в рамках кримінальної справи № 42023164110000003 від 26.04.2023 звернулися до Європолу з метою встановити інші об’єкти нерухомості, транспортні засоби, рахунки та скриньки в банківських установах, що належать родинному сімейству воєначальника Борисова.
Про це нашій редакції стало відомо з інформації в телеграм-каналах.
За інформацією, в угорському банку OTP Bank Nyrt дружина воєнкома Олександра Борисова, 10 травня 1987 р.н., відкрила рахунок №HU04 11775056-61819883-00000000, на який надходили гроші на купівлю нерухомості в іспанській Марбельї.
Читайте також: У НАЗК заявили про можливе видалення з реєстру корупціонерів понад 10 тис осіб
Ба більше, її мати, Шитря Світлана Валентинівна (Svitlana Shytria), 13 липня 1968 р.н., має кілька рахунків у банках Угорщини. Перший оформлений на її дівоче прізвище Рябко (Svitlana Ryabko) і паспорт GC559568 у банку, розташованому за адресою: 1038 Budapest, Hegyláb utca 5.
Другий рахунок відкрито на ім’я Раїси Покатинської (Raissa Pokatinskaya), паспорт: FJ723541. Імовірно, це мати Світлани Шитря. Банк розташований за адресою: 1092 Budapest, Bakáts tér 8. ¼.
Поряд із цим, Олександра Борисова відкрила рахунок № PT50000700000062162294923 у NOVO BANCO в Португалії. На цей рахунок надходили грошові транші по 50 тис. євро з банківського рахунку 580420000000144185, відкритого BOREAL TRADE LTD у банку Чорногорії ADRIATIC BANK AD PODGORICA.
Читайте також: Алла Ландар з “Петра Великого” награбувавши мільйони на смертях стала “волонтеркою”
Але і це ще не все. Правоохоронці виявили, що дружина воєнкома мала рахунок №04102010130000020204859429 у польському банку Bank Polski. Пізніше з банківського рахунку № CZ3408000000001909941253, відкритого таким собі Володимиром Туреком у чеському банку CESKA SPORITELNA, надходили кошти на рахунок №04102010130000020204859429 на загальну суму 1,70 млн євро. Ці гроші було також використано для купівлі нерухомості в іспанській Марбельї.
Нагадаємо, НАЗК повідомило, що виявило ознаки незаконного збагачення у подільника Борисова, начальника Малиновського ТЦК Одеси В’ячеслава Кушнерова на майже 47 млн грн. Справу передано в поліцію.