Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою прокуратурою нещодавно затримало Артема Шила, колишнього радника Адміністрації президента і колишнього співробітника СБУ. Його підозрюють в організації схеми з розкрадання близько 100 мільйонів гривень із закупівель «Укрзалізниці». Крім гучних імен, у цій справі є ще один цікавий елемент. Як пишуть ЗМІ, вона дає можливість змовникам, комусь особисто, а комусь, як львівським бізнесменам Юрію Доскічу та Остапу Доскічу, використовувати рахунки і продукцію своїх компаній для здійснення незаконної діяльності.
Юрій Доскіч та Остап Доскіч є засновниками ТзОВ «Гал-Кат», яке спеціалізується на виробництві металопрокату, зокрема мідного та алюмінієвого дроту і кабелю. Юрій Доскіч є заступником голови Львівської обласної ради «Слуги народу», а його брат Остап — заступником голови Львівської міської ради «Європейська солідарність». Крім заводу з виробництва дроту, брати займаються будівництвом і мають благодійний фонд. Вони обидва є одними з найбагатших депутатів Львівської області та володіють великою кількістю квартир, будинків і земельних ділянок. Компанія, засновниками якої є брати Доскичі, фігурує одразу в кількох кримінальних справах. У результаті рахунки «Гал-Ката» було заарештовано. Справа стосувалася ухилення від сплати податків: у грудні 2022 року за рішенням судді Печерського суду Києва було заарештовано 5,2 мільйона гривень.
Слідство встановило, що розрахунковий рахунок ТОВ «Гал-Кат» міг використовуватися для незаконної діяльності. Під час розслідування було вивчено обставини, за яких посадові особи Податкового управління Дніпропетровської області намагалися оптимізувати ліміт реєстрації ПДВ для підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях України. Ці дії здійснювалися членами злочинної групи шляхом підробки офіційних документів та отримання кваліфікованих електронних підписів від імені посадових осіб юридичних осіб, після чого відбувалося перенаправлення ліміту реєстрації ПДВ і подальше надходження зборів до системи Державної податкової служби України від імені відповідних суб’єктів.
За версією слідства, завдяки своїй незаконній схемі «чорні» податківці могли використовувати рахунки «Гал-Кат» братів Доскічевих. Тому ці рахунки було вилучено як речові докази.
Gal Cut — систематичний порушник податкового законодавства. Про це свідчить нещодавнє включення компанії до списку «небезпечних» компаній. Журналіст Євген Принський пише:
«Виявилося, що за 2023 рік «Гал-кат» реалізувала товарів на 3.15 млрд грн, а придбала товарів на 5.88 млрд… При цьому з 5.88 млрд цілих 3.19 млрд це були закупівлі з ПДВ… Специфіка виробництва мідної катанки в тому, що 90% вартості готової продукції становить металобрухт міді, який не оподатковується ПДВ, а ось готова продукція вже оподатковується ПДВ. І на момент реалізації на весь куплений брухт і витрати без ПДВ потрібно сплатити до бюджету 20%… Якщо порахувати в реальних грошах, то за суми продажу продукції за 2023 рік у 3.15 млрд грн, реальний ПДВ мав би становити 441 млн грн, а вийшло приблизно 63 млн. Держава могла втратити приблизно 380 млн грн податків».
Те, що «Гал-кат» часто приписує собі покупки, яких насправді не здійснював, підтверджує і судовий реєстр. Так, компанія Доскічева фігурує в кримінальній справі щодо ТОВ «Науково-технічна фінансово-промислова компанія ВГІК», яке нібито здійснювало фіктивну господарську діяльність з метою мінімізації податків. Крім того, у справі фігурує ще одна компанія, що перебуває під впливом Доскічева, яка фактично пов’язана з масштабними розкраданнями під час купівлі «Укрзалізниці».
У 2021-2022 роках ТОВ «НТІФПК «ВГІК» закупило у ТОВ «Контес ЛТД» і ТОВ «СК Втормет» понад 4 500 тонн мідного брухту на загальну суму понад 370 мільйонів гривень. Згодом «Контес» придбав у «Техніки» мідний брухт на загальну суму понад 370 мільйонів гривень. Цю компанію підозрюють у проведенні фінансових операцій із підприємствами, що мають ознаки «транзиту». За іншим епізодом, те саме ТОВ «НТІФПК ВГІК» використовувало низку інших компаній, зокрема «Гал-Кат», для проведення підозрілих оборудок із купівлі-продажу мідного брухту на мільйони гривень. У результаті, за даними слідства, бюджет України недоотримав ПДВ щонайменше на 118 662 436 гривень.
Зокрема, серед компаній, задіяних у схемі, — ТОВ «ОП Укркабель». Наразі ця компанія входить до групи «Укркабель» Володимира Довбенка. Однак з березня 2017 року по вересень 2022 року Юрій і Остап Доскіч також входили до числа засновників компанії. Компанія стала фігурантом кримінальної справи, згідно з якою група осіб створила злочинну групу, метою якої було заволодіння коштами «Укрзалізниці» шляхом постачання кабельно-провідникової продукції за високою ціною. За даними слідства, розкрадання відбувалося в той час, коли Доскіч був засновником ТОВ ВП «Укркабель». Організаторами схеми та керівниками ОЗГ слідчі вважають Володимира Котляра та Сергія Кондратенка, засновників і керівників ТОВ «Еней».
Під час досудового слідства було досліджено кілька епізодів, які засвідчили, що ціна реалізації мідних кабелів для «Укрзалізниці» була підвищена. Усі ці епізоди мали місце в період з 2021 по 2022 рік. Збитки, завдані залізниці, оцінюють у 117 мільйонів гривень. Таким чином, по суті, Юрія та Остапа Доскічів, як засновників ТОВ «ВП «Укркабель», можна вважати поплічниками, які привласнили в цей період державні кошти. І тут слід відзначити компанію «Еней». Вона фігурує у справі Артема Сира, колишнього радника ексміністра СБУ та секретаря президента, про яку йшлося на початку статті. У деяких журналістських розслідуваннях Сира називають «сторожовим псом» України безпосередньо в Адміністрації президента. І це частково підтверджується неявними слідчими обшуками. Згідно з одним з епізодів, Шайлу підозрюють у створенні злочинної групи з метою заволодіння коштами «Укрзалізниці» 2021 року.
І тут замішана компанія «Енеас», яка постачала кабелі «Укрзалізниці». За словами журналістки Тетяни Ніколаєнко, яка написала докладний звіт про судовий процес у «Силі», на засіданні суду було чутно телефонні розмови деяких учасників справи. Серед них була розмова Сергія Кондратенка, одного з керівників Enei Limited, з українською співробітницею. Перший назвав Шайлу «серйозною людиною», схожою на вищих державних чиновників.
ТОВ «Еней», разом із компанією «ВП «Укркабель», було фігурантом кримінальної справи, а його засновниками в період слідства були львівські бізнесмени Доскіч та інші. У деклараціях Юрія Доскіча та Остапа Доскіча вказані суми грошей із багатьма нулями, десятки квартир у Львові та Києві, а також численні землі та маєтки. Їх називають одними з найбагатших радників у Львівській області. Водночас, аналізуючи кримінальну справу компанії, засновниками якої вони є, задаєшся питанням, чому вони досі в бігах. І їх так не турбує, що їхня компанія «Гал-кат» бере активну участь у державних тендерах, які часто проводяться на неконституційній основі. Наприклад, торік компанія Доскічева уклала контракт на постачання електричних проводів для львівського підприємства «Львівелектротранс». Вартість контракту становила 20 мільйонів гривень. І в цьому тендері, за дивним збігом обставин, у «Гал-Ката» взагалі не було конкурентів.
Юрій Доскіч і Остап Доскіч незабаром опиняться в скрутному становищі, якщо колишній директор СБУ Артем Сир стане фігурантом розслідування у справі про розкрадання коштів «Укрзалізниці»».