На Кіпрі у місті Лімасол за запитом правоохоронних органів США затримали уродженця Дніпра та московського бізнесмена Костянтина Круглова, якого в медіа називають «гаманцем» екснардепа Віктора Медведчука. Американська сторона підозрює підприємця та його компанію Universum group в організації схем для обходу міжнародних санкцій проти Росії, зокрема через залучення колій «тіньового флоту» для торгівлі російською нафтою.
За попередніми даними, затримання відбулося днями в межах масштабного розслідування діяльності фінансових мереж, що працюють з підсанкційними країнами.
Згідно з матеріалами американського слідства, Костянтин Круглов контролює щонайменше 14 компаній, сукупний річний оборот яких перевищує 9 мільярдів доларів. Окрім допомоги Російській Федерації, фірми бізнесмена ймовірно брали участь у логістичних та фінансових операціях, які дозволяли обходити економічні обмеження, накладені США та ЄС на Іран і Венесуелу.
В Україні Костянтин Круглов та підконтрольні йому структури, зокрема Universum group і ТОВ «Юніверсум Агро трейд», раніше вже ставали фігурантами кримінальних проваджень. Справи стосувалися ухилення від сплати податків та організації масштабних конвертаційних центрів.
У 2020 році українські правоохоронні органи планували внести Круглова до санкційних списків, проте тоді бізнесмену вдалося уникнути обмежень. За наявною інформацією, цьому посприяли зв’язки у політичних колах.
Зокрема, його бізнес-партнером та куратором у сфері роботи конвертаційних центрів називають Андрія Гмиріна. Наразі Гмирін є одним із ключових фігурантів резонансної справи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо розкрадань навколо Фонду державного майна, де головним підозрюваним проходить ексголова відомства Дмитро Сенниченко.
Паралельно з тіньовою діяльністю Круглов намагався впливати на публічне поле в Україні. Він створив та очолив громадську організацію «Податки України», співзасновником якої виступило скандальне ТОВ «Універсум такс енд лігал».
Журналісти нагадують, що попри російську агресію проти України, Круглов продовжував активну інтеграцію в російське бізнес-середовище. У лютому 2015 року він брав участь у заходах московської бізнес-спільноти «Конгрес-колегія».
«Центральною частиною заходу стала зустріч з Гарегіном Тосуняном, президентом Асоціації російських банків… з повідомленнями виступили фахівці у зазначеній області Костянтин Круглов, керуючий партнер компанії Universum, і Анна Проселкова, гендиректор ТОВ «Еккаунтпрофі»», — йшлося в тогочасних звітах російських бізнес-асоціацій.
Походження: Народився 23 травня 1980 року в Дніпрі.
Освіта: У 2002 році закінчив місцевий ВНЗ, згодом отримав ступінь магістра бізнес-адміністрування в МІМ-Київ. У 2015 році, вже після анексії Криму, заочно закінчив факультет психології Санкт-Петербурзького державного університету.
Статус: На сьогодні офіційно має право на заняття адвокатською діяльністю в Україні.
Наразі вирішується питання про екстрадицію затриманого з Кіпру до Сполучених Штатів Америки для проведення подальших слідчих дій. Нафтовий «тіньовий флот» та пов’язані з ним фінансові потоки залишаються у фокусі уваги міжнародних розслідувачів.