Львівський підприємець Олег Баляш, який володіє контрольним пакетом акцій АТ «ОКСІ Банк» та горілчаним заводом ТОВ НВП «Гетьман», опинився в центрі уваги через серію фінансових порушень та судових розглядів. За останні п’ять років пов’язані з бізнесменом структури фігурували в кримінальному провадженні щодо фальсифікації акцизних марок, а сам банк отримав від Національного банку України штрафів на загальну суму понад 30 мільйонів гривень за порушення у сфері фінансового моніторингу.
Розслідування щодо алкогольного бізнесу підприємця розпочалося у березні 2020 року, коли правоохоронці відкрили кримінальне провадження №12020140140000104 за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України. Під підозру потрапило львівське підприємство ТОВ НВП «Гетьман» (справа №457/381/20), де слідчі перевіряли версію про виготовлення необлікованої продукції під брендами «Monopoly», «Наливайко. За волю» та іншими з використанням підроблених марок акцизного податку.
Під час слідчих дій силовики провели понад 25 обшуків, вилучивши близько 75 тисяч пляшок алкоголю та понад 2 мільйони гривень готівки. За оцінками правоохоронців, можливі втрати державного бюджету від несплати акцизного збору перевищили 50 мільйонів гривень. Сам Олег Баляш публічно заперечував усі звинувачення, стверджуючи, що фальсифікату на заводі виявлено не було. Наразі обвинувальний вирок щодо підприємця у цій справі відсутній.
Окрім алкогольного ринку, ключовим активом родини Баляшів є львівський АТ «ОКСІ Банк» (вул. Газова, 17). За офіційними даними НБУ про структуру власності, Олег Баляш володіє 58,7% акцій фінустанови, а його дружина Оксана Баляш — 20,8%. Сумарно подружжя контролює майже 80% капіталу банку.
Останніми роками банківський регулятор неодноразово фіксував системні порушення у діяльності фінустанови:
Грудень 2023 року: Нацбанк застосував до АТ «ОКСІ Банк» штраф у розмірі 20,051 млн грн за недотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів.
Серпень 2024 року: Нацбанк наклав додатковий штраф у розмірі 10,051 млн грн за аналогічні порушення правил фінансового моніторингу.
Сукупний обсяг санкцій від регулятора досяг 30,1 млн грн, що свідчить про суттєві ризики в системі комплаєнсу та внутрішнього контролю фінустанови.