Офіс Генерального прокурора здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого привласнення службовими особами Міністерства цифрової трансформації України благодійної допомоги на суму понад 45 млн доларів. Кошти надходили на рахунки криптовалютної біржі KUNA та призначалися для потреб Збройних сил України.
За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Мінцифри розмістило на своєму вебсайті посилання на криптогаманці для збору коштів, відкриті біржою KUNA (проєкт Aid for Ukraine). Згодом Мінцифри, Міноборони та KUNA ухвалили рішення про закупівлю ударних дронів у американської компанії NEANY Inc.
На виконання домовленостей керівник KUNA Михайло Чобанян перерахував постачальнику криптоактиви на суму 150 BTC та 2500 ETH (близько 12,2 млн доларів) на підставі гарантійного листа за підписом ексміністра оборони Олексія Резнікова. Проте згодом з’ясувалося, що офіційний договір так і не був укладений, оскільки підписант від Міноборони не мав відповідних повноважень.
Частину коштів вдалося повернути, однак неповернутими залишаються 53,7 BTC та 2048 ETH (загалом понад 4,6 млн доларів).
Правоохоронці встановили, що частина благодійних коштів перераховувалася на гаманець біржі WhiteBIT, який використовувався як «міксер» для приховання транзакцій. За даними слідства, гаманець належить громадянці України зіфіційним доходом у 37,4 тис. гривень за 2021–2024 роки.
Водночас аналіз її банківських рахунків виявив рух коштів на суму понад 6,66 млн гривень, які витрачалися на брендовий одяг, закордонні поїздки та P2P-перекази. Ознак волонтерської діяльності не виявлено.
«Уповноважені особи Мінцифри доступу до цього гаманця не мають і розпоряджатися коштами не можуть. Електронний запит до біржі KUNA залишився без відповіді», — зазначається в матеріалах розслідування.
У межах провадження слідчі провели обшуки в адвоката , який на допиті повідомив, що на початку війни допомагав організовувати збір коштів, але припинив участь у березні 2022 року та не має стосунку до укладання угод.
Наразі розслідування триває за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Офіційних підозр у справі поки що нікому не висунуто.