Правоохоронці повідомили про підозру організатору мережі пунктів обміну валют та криптовалют Money 24/7, якого підозрюють у заволодінні коштами клієнтів в особливо великих розмірах. Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження та результатів слідчих дій. Підозрюваному, якого в медіа пов’язують із бізнесменом Андрієм Смірновим, загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За даними слідства, зловмисники організували схему привласнення грошей під виглядом послуг із купівлі цифрових активів. Клієнти передавали готівку в офісах мережі для зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці, однак кошти на рахунки покупців так і не надходили.
Щоб приховати протиправну діяльність та відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронних органів, представники фірми частково виконували зобов’язання або видавали клієнтам письмові гарантійні листи.
У липні правоохоронці провели понад 20 обшуків на об’єктах мережі у семи регіонах України. У результаті слідчих дій вилучено понад 20 мільйонів гривень у національній та іноземній валюті.
«Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна».
Раніше діяльність мережі Money 24/7 вже потрапляла у поле зору правоохоронних органів та журналістів. У матеріалах розслідувань фігурували епізоди щодо можливого проведення фінансових операцій на тимчасово окупованих територіях, використання «чорної бухгалтерії», операцій із криптообміну та ймовірного фінансування незаконних формувань.
Після активізації розслідувань у Києві було зафіксовано спроби змінити юридичний бренд: фізичні точки обміну продовжували функціонувати, проте в документах замість Money 24/7 почало фігурувати ТОВ «ФК Артем», а вивіски на фасадах закладів було частково змінено. Наразі розслідування триває, слідчі встановлюють повне коло причетних осіб та остаточну суму завданих збитків.