Київська фінансова компанія «Родео Капітал», яка втратила ліцензії Національного банку України, перерахувала 26 мільйонів гривень застави за депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко. Гроші провели чотирма платіжками через АТ «Оксі Банк», фінустанову з сумнівною репутацією щодо дотримання правил фінмоніторингу.
Вищий антикорупційний суд раніше обрав для депутатки Київради Олени Марченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень. Посадовицю разом із членами профільної комісії з архітектури, містопланування та земельних відносин НАБУ і САП підозрюють у причетності до масштабних корупційних схем у столиці. Слідство пов’язує фігурантку з діяльністю угруповання навколо Дениса Комарницького, відомого як «Чисте місто», яке нібито контролювало розподіл київської землі під забудову.
Після внесення коштів депутатка вийшла під заставу, а згодом суд дозволив їй виїзд за кордон на лікування. Водночас арешт накладали на майно як самої Марченко, так і її чоловіка. Найбільш резонансною деталлю стало те, що понад половину загальної суми застави — рівно 26 мільйонів гривень — внесла стороння юридична особа, а не сама підозрювана з власних карток.
ТОВ «Родео Капітал» (37769432) зареєстроване в Києві та має статус фінансової компанії з основним КВЕДом «інші види грошового посередництва», а також лізингом і кредитуванням. Її директором та єдиним бенефіціаром із початку 2023 року є Максим Лисенко, а серед попередніх керівників значилися Юрій Чиж та Олександр Максимюк.
Регулятор неодноразово застосовував до компанії санкції:
23 серпня 2023 року НБУ наклав штраф за несвоєчасне подання звітності.
Восени 2024 року ліцензії підприємства анулювали за власними заявами.
12 серпня 2025 року Нацбанк остаточно відкликав ліцензію на факторинг і кредитування через те, що керівництво компанії систематично зривало інспекційні перевірки та відмовлялося надавати документи.
При цьому офіційні фінансові звіти компанії змушують експертів говорити про класичні ознаки транзитного підприємства. Попри мінімальний штат у межах п’яти-семи працівників, показники активів стрімко зростали: якщо у 2022 році активи становили 5 мільйонів гривень, то до 2025 року вони роздулися до 754 мільйонів гривень при зобов’язаннях у 727 мільйонів і мізерному прибутку.
Вибір АТ «Оксі Банк» для проведення цього сумнівного платежу не виглядає випадковим. Як зазначають аналітики та матеріали розслідувань, фінустанова раніше фігурувала в історіях навколо масштабного обходу правил фінансового моніторингу. Керівництво банку нібито вибудувало систему, за якої за окремий відсоток від обертів клієнтських фірм забезпечувалося швидке відкриття рахунків та повне «ігнорування» підозрілих операцій. Підтвердження таких домовленостей фіксувалися у месенджерах, а рух коштів супроводжувався переказами та готівкою замість належної перевірки походження капіталу.
«Фінкомпанія без чинної ліцензії НБУ, рахунок у банку зі скандальною репутацією за нереагування на ризиковані операції та депутатка з орбіти впливових забудовників сформували ланцюжок, який дозволив легалізувати багатомільйонні суми», — зазначають експерти з протидії корупції.
Оскільки Олена Марченко раніше публічно не пояснила походження всієї суми застави, поява у цій схемі неліцензованого посередника «Родео Капітал» створює додаткові питання для антикорупційних органів. Наразі правоохоронці продовжують вивчати всі обставини фінансування та законність походження мільйонів, спрямованих на визволення фігурантки земельної справи.