Бюро економічної безпеки (БЕБ) отримало доступ до податкової звітності десятків фізичних осіб-підприємців, пов’язаних із відомою школою криптотрейдингу Cryptology Key. Відповідне клопотання 11 серпня задовольнив Солом’янський районний суд Києва. Правоохоронці вже півтора року розслідують кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків на суму понад 70 млн грн, а також перевіряють причетність організаторів проєкту до сумнівних схем із залучення коштів громадян.
За даними слідства, під виглядом онлайн- та офлайн-курсів із криптовалютного трейдингу в Україні функціонувала масштабна мережа без єдиної юридичної особи та освітньої ліцензії. Проєкт, який пов’язують із вже покійним Костянтином Кудо, пропонував навчання вартістю від 700 до 1500 USDT, а кількість студентів сягала сотень осіб на кожному потоці.
Для мінімізації податкових зобов’язань організатори використовували схему «дроблення» бізнесу на декілька десятків ФОП другої групи. За оцінками ДПС, лише за 2024 рік фактичний дохід проєкту становив близько 30 млн грн, тоді як у деклараціях вказувалися суми в межах лімітів спрощеної системи (до 5,9 млн грн). У результаті сума несплачених податків (ПДВ та податку на прибуток) за 2023–2024 роки перевищила 70 млн грн.
«Замість реальних знань слухачам пропонували безкоштовні матеріали з мережі, після чого їх залучали до ризикових фінансових інструментів. Найчастіше це завершувалося втратою внесеного майна», — зазначається в ухвалі суду.
Правоохоронці встановили, що після проходження псевдонавчання слухачів ділили на групи. Частині з них пропонували віддати кошти в «довірче управління» під обіцяні 5–30% прибутку на місяць без жодних юридичних гарантій.
Іншим учасникам спільноти пропонували купувати власні токени проєкту (зокрема FURMULA, EMOJI, WATER, RAFPAF), створені у 2024 році. Монети не мали лістингу на авторитетних криптобіржах (Binance, KuCoin чи Coinbase) і продавалися через децентралізовану платформу Raydium. За версією БЕБ, організатори штучно надували ціну активів, після чого виводили ліквідність на підконтрольні гаманці, залишаючи покупців з знеціненими цифровими активами. На виведені кошти фігуранти купували елітні автомобілі, зокрема Ferrari 296 GTB та Lamborghini Urus.
Наразі у справі призначено судово-економічну експертизу, а детективи БЕБ продовжують збір доказової бази. Представники бренду Cryptology Key ситуацію поки не прокоментували.