Правоохоронці та журналісти-розслідувачі вивчають діяльність підприємців Василя та Андрія Веселих, пов’язаних із призначеннями до наглядової ради державного «Сенс Банку», розтратою бюджетних коштів та сумнівними угодами з купівлі промислових гігантів.
Про це свідчать дані аудіозаписів, матеріали кримінальних проваджень та витяги з державних реєстрів.
За даними джерел, 9 травня 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зафіксувало розмову між Олександром Цукерманом та бізнесменом Василем Веселим. У ході бесіди співрозмовники назвали шість прізвищ майбутніх членів наглядової ради державного «Сенс Банку»: Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко та Олег Містюк.
Уже 18 червня 2025 року Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав розпорядження Кабінету Міністрів №580-р, яким призначив на посади саме цих осіб. За перший рік діяльності оновленої наглядової ради з державного бюджету їм було виплачено 58 мільйонів гривень.
Окрім цього, Василь Веселий отримав майже 2 мільйони гривень за 2024 рік як радник голови наглядової ради Шевкі Аджунера. Голова правління банку публічно зазначив, що йому невідомі конкретні підстави для цих виплат.
Дослідження державних реєстрів виявило мережу пов’язаних компаній за адресою: м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 5-В. Там зареєстровані юридичні фірми та інвестиційні фонди, що належать родинному колу Веселих.
Зокрема, структура «Укртунельбуд», кінцевими власниками якої значаться лише юридичні особи (що унеможливлює встановлення фізичної особи-бенефіціара), у 2024 році виграла тендер «Київводоканалу» на суму 74,8 мільйона гривень. Це є прямим порушенням статті 64-1 Закону України «Про запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів…».
«Колишній керівник однієї з пов’язаних структур «Вел Міт Інвест» Микола Гладишенко є повним тезкою новопризначеного голови наглядової ради «Сенс Банку». Наразі триває звірка ідентифікаційних кодів для остаточного підтвердження особи», — зазначають розслідувачі.
У червні 2024 року Андрій Веселий придбав 33% акцій ПрАТ «Карпатнафтохім», задекларувавши суму угоди у 35 мільйонів гривень. Проте, згідно з офіційними даними, його сукупний офіційний дохід за останні 20 років склав лише 4,15 мільйона гривень, що в 8,4 раза менше за вартість купленого активу. Джерело походження решти коштів залишається непоясненим.
Згодом у мережу потрапили аудіозаписи, де обговорювалася занижена оцінка заводу та наявність боргу підприємства перед кіпрською компанією на суму 840 мільйонів доларів США.
10 червня Національна поліція за підтримки СБУ провела обшуки за місцем проживання та у бізнес-структурах Веселого в межах провадження за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).
Розслідування щодо походження капіталу та діяльності пов’язаних юридичних осіб триває.