Правоохоронці викрили та повідомили про підозру п’ятьом учасникам масштабної злочинної схеми, які заволоділи 100 тисячами тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» загальною вартістю понад 2,88 мільярда гривень. Про це свідчать матеріали досудового розслідування, яке здійснювалося за оперативного супроводу Служби безпеки України (СБУ).
За даними слідчих, незаконно привласнений обсяг пального становив майже п’яту частину — близько 20% — від усього обсягу нафтопродуктів, реалізованих через мережу АЗС «Укрнафти» за час дії цієї оборудки.
Офіційні підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України оголошено чотирьом ключевим учасникам злочинної групи:
Тіньовому організатору вищого рівня — одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка протягом тривалого часу фактично контролювала нафтову сферу економіки України;
Організатору нижчого ланцюга — акціонеру низки товариств, підконтрольних цій же бізнес-групі, який безпосередньо координував дії виконавців та відповідав за приховування злочину;
Топменеджменту пов’язаних компаній — голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, залучених у схему.
Щодо п’ятого фігуранта — колишнього віцепрезидента ПАТ «Укрнафта» (контрольний пакет акцій якого належить державі), який є іноземним громадянином, складено письмове повідомлення про підозру. Оскільки він перебуває поза межами країни, документи направлено за кордон у межах міжнародно-правового співробітництва.
Механізм привласнення державного ресурсу був чітко розпланований і складався з кількох етапів. Спочатку сировину та нафтопродукти передавали спеціально створеній підконтрольній компанії на підставі договорів комісії. Надалі цей обсяг перекидався на інші пов’язані фірми-прокладки для подальшого роздрібного та оптового продажу через підконтрольну мережу автозаправних станцій.
Отримані від продажу пального готівкові та безготівкові кошти акумулювалися і перераховувалися на користь закордонних та вітчизняних структур, що належали учасникам угруповання.
Для унеможливлення ідентифікації кінцевих власників та реальних бенефіціарів бізнес-групи використовувалася багаторівнева мережа офшорних компаній, зареєстрованих у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу, а також Британських Віргінських Островів.
Слідчі дії за цим епізодом є лише першою частиною системного розслідування діяльності колишніх контролерів компанії. Наразі правоохоронні органи детально досліджують обставини ймовірних аналогічних фактів заволодіння майном «Укрнафти» у наступні періоди діяльності, зокрема після початку повномасштабного вторгнення та введення на території України воєнного стану. Досудове розслідування триває.