Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило схему привласнення та легалізації понад 37 млн гривень (майже 1,28 млн доларів США) міжнародної фінансової допомоги. Організатором оборудки виявився колишній Державний секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков, який обіймав цю посаду з 2020 по 2024 рік.
За даними слідства, експосадовець переконував міжнародних донорів та працівників закордонних дипломатичних установ перераховувати пожертви на підтримку України на рахунки підконтрольної громадської організації. Юридично ці внески мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС, однак фактично виводилися на власний збагачення учасників схеми.
Здобуті фінансові ресурси перераховувалися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) та юридичних осіб, після чого через конвертаційні центри переводилися в готівку. Для прикриття незаконної діяльності зловмисники створювали фіктивні листи та підписували грантові угоди із завідомо неправдивими даними.
Операцію з викриття схеми розслідувачі НАБУ проводили із залученням матеріалів Державної аудиторської служби України.
Загалом у справі про розкрадання та легалізацію благодійної допомоги фігурують чотири особи:
Олександр Баньков — колишній держсекретар МЗС (оргнізатор схеми);
Колишній керівник апарату держсекретаря МЗС (чинний дипломат);
Радник колишнього міністра закордонних справ (керівник підконтрольної ГО);
Головний бухгалтер громадської організації.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна у особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
«Учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей задля створення видимості законної діяльності», — йдеться в матеріалах слідства.
Згідно з офіційною декларацією Олександра Банькова за 2024 рік, перед звільненням з посади він вказав понад 1,7 млн гривень зарплати в МЗС та 45 тис. гривень доходу від ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Також експосадовець задекларував 25 тисяч доларів США готівкою.
У власності родини ексдипломата перебуває кілька об’єктів нерухомості та автотранспорт:
Квартира в Києві площею 99,9 кв. м, придбана у 2020 році за 2,7 млн гривень.
Квартира площею 42,5 кв. м у Борщагівській громаді (Бучанський район), що належить дружині Анні Дорошенко.
Частка (33,3%) у київській квартирі площею 80 кв. м.
Автомобіль Volkswagen Tiguan 2018 року випуску, оформлений на дружину у 2022 році.
Розслідування щодо розкрадання міжнародних пожертв триває, вирішується питання про обрання запобіжних заходів для всіх учасників злочинної групи.