Правоохоронні органи перевіряють фінансово-майновий стан адміністратора територіального сервісного центру МВС №2143 (с. Крайникове, Хустський район) Дениса Шимона та членів його родини. Під час повномасштабного вторгнення родина колишнього поліцейського надбала СПА-готель, лазню, декілька житлових будинків та майже гектар землі, що суттєво дисонує з офіційними доходами держслужбовця. У межах розслідування детективи направили офіційні вимоги до банківських установ щодо надання повної інформації про рух коштів на рахунках родини за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2024 року.
Згідно з матеріалами справи, правоохоронці аналізують фінансову активність чотирьох осіб: самого Дениса Шимона, його дружини Анни, а також її батьків — Івана та Ганни Лойків. При цьому офіційний дохід посадовця у 2023 році складався лише із зарплати в РМЦ МВС у розмірі 291,2 тис. грн (близько 24 тис. грн на місяць) та виплат від поліції і органів соцзахисту на суму близько 57 тис. грн.
Попри порівняно невисокі офіційні оклади, родина демонструє стрімке зростання активів. У деклараціях за останні роки зафіксовано постійне розширення земельного банку та об’єктів нерухомості, сукупна вартість яких значно перевищує задекларовані заощадження.
Ситуація з нерухомістю посадовця розгорталася поступово:
Земельний фонд: Родина володіє шістьма земельними ділянками загальною площею понад 9,2 тис. м² (майже 1 га). Дві ділянки (5 000 м² та 1 100 м²) Денис Шимон набув у вересні 2018 року, тоді як його дружина Анна володіє ділянками площею 1 879 м², 648 м² та 648 м², придбаними у період з 2015 по 2020 роки.
Готельно-ресторанний комплекс: У розпал повномасштабного вторгнення у 2023 році у декларації посадовця з’явився новий об’єкт незавершеного будівництва — готельно-ресторанний комплекс, оформлений на дружину. При цьому інформацію про точну площу цього об’єкта в офіційному документі було приховано.
Особливу увагу слідчих привернула угода у липні 2024 року. Дружина посадовця Анна Шимон оформила у власність СПА-готель площею 617,5 м² (корпуси 1 та 2), зведений на базі колишнього санаторію-профілакторію «Байлово». Цей заклад занепав ще у 1900-х роках і тривалий час перебував у руїнах.
Задекларована вартість купівлі об’єкта склала 6,8 млн грн (близько $260 за квадратний метр). Проте профільні експерти зазначають, що масштабна реконструкція подібних занедбаних приміщень, заміна комунікацій та встановлення сучасного СПА-обладнання вимагають інвестицій розміром щонайменше від 20 млн грн. Окрім цього, у 2024 році у власності родини та батьків дружини з’явилися лазня та новий житловий будинок.
«При офіційному задекларованому доході та готівкових заощадженнях родина адміністратора ТСЦ здійснювала мільйонні інвестиції в комерційну та житлову нерухомість без прозорого джерела походження цих коштів».
На тлі розкішного комерційного майна транспортні записи посадовця виглядають підкреслено скромно. Сам Денис Шимон з листопада 2023 року задекларував лише право користування службовим автомобілем ВАЗ 21093 (2002 року випуску), належним ГСЦ МВС, а його дружина з 2016 року володіє автомобілем Fiat Doblo 2012 року.
Водночас у деклараціях фігурують значні обсяги готівкових коштів — понад 770 тис. грн, а також дохід від продажу майна на суму 870 тис. грн, отриманий від громадянки Руслани Феєр. Подозру правоохоронних органів додатково викликав той факт, що чиновник має відкриті рахунки щонайменше у 18 банківських установах, що може свідчити про спроби роздрібнення фінансових потоків. Наразі триває аналіз витребуваної банківської документації.