Слідчі розширили розслідування махінацій на митному посту «Долина», провівши обшуки в офісах 11 автоімпортерів, які занижували митні платежі за допомогою підроблених документів та фіктивних європейських сертифікатів. Під час слідчих дій 6 серпня правоохоронці вилучили печатки, рукописні записи та близько сотні аркушів документів, що підтверджують існування організованої мережі пов’язаних компаній.
За даними слідства, викрита схема імпорту авто охоплює компанії з мільярдними оборотами, зареєстровані переважно у Рівному та на Львівщині. Серед фігурантів справи — юридичні особи «Юакарго», «Захід Авто Траст», «Юінвест Авто Груп», «Плейс Кар», «Авто Трейдер» та інші. Більшість з них мають спільних керівників, регулярно змінюють власників і юрадреси, а також вже неодноразово притягувалися до відповідальності за статтею 485 Митного кодексу України.
Ухилення від сплати податків відбувалося двома основними шляхами. Перший — використання фіктивних сертифікатів EUR.1, які нібито видавалися митними органами Польщі (Перемишль) та Словаччини (Міхаловце) для отримання пільгової митної ставки. Другий — систематичне заниження митної вартості авто у деклараціях порівняно з реальними експортними документами ЄС.
Зокрема, керівника «Юакарго» Руслана Кордонця вже штрафували на суму понад 2,8 млн грн за ввезення десятків машин за фальшивими документами. Аналогічні порушення виявили у «Захід Авто Траст», колишню директорку якого оштрафували на 2,7 млн грн за ввезення 52 автомобілів. Компанія «Юінвест Авто Груп» декорувала реальну вартість закупівлі — наприклад, кросовер Audi Q5 оформлювали в Україні за 17 тис. євро при реальній ціні в Європі у 27,3 тис. євро.
Аналіз фінансової звітності фірм свідчить про ознаки роботи транзитних майданчиків. Компанія «Плейс Кар», зареєстрована під Львовом, за 2025 рік показала 2,64 млрд грн доходу при штаті лише з п’яти працівників та практично нульовій рентабельності. Аналогічні аномальні показники зафіксовані в «Авто Трейдер» (2,18 млрд грн доходу при 5 робітниках) та «Модал» (656 млн грн доходу при 3 співробітниках).
Наразі розслідування щодо діяльності митного посту «Долина» триває. Слідчі збирають докази для об’єднання адміністративних епізодів про підробку документів та організаційної структури викритого кластера у кримінальні провадження з оголошенням підозр ключовим фігурантам.