Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення на суму 24,81 млн грн у адміністратора територіального сервісного центру МВС №2143 (Тячів) на Закарпатті Дениса Шимона. Перевірка встановила, що посадовець та його родина протягом останніх років легалізовували необґрунтовані статки через будівництво приватного спа-комплексу та масштабний вивід готівки за кордон.
Денис Шимон працює в органах внутрішніх справ із 2005 року, зокрема у лавах поліції — з 2015-го. На початку березня 2021 року він обійняв посаду заступника начальника відділу поліції з превентивної діяльності Рахівського райвідділу у званні капітана. Після початку повномасштабного вторгнення посадовець звільнився з поліції, а вже з липня 2022 року влаштувався до сервісного центру МВС Закарпатської області.
Аналіз фінансово-господарської діяльності рородини виявив суттєву диспропорцію між офіційними статками та реальними видатками:
Офіційний дохід: За даними податкової служби, за період з 1998 по 2021 рік Шимон заробив 1,3 млн грн, а його дружина Анна — 130,5 тис. грн.
Готівкові збереження: У декларації за 2021 рік держслужбовець раптово вказав 900 тис. грн готівкою, а дружина — 775 тис. грн.
Аналітики НАЗК дійшли висновку, що зазначені накопичення не могли утворитися за рахунок офіційних зарплат або продажу автомобілів.
За даними слідчих матеріалів, у лютому 2020 року батько посадовця, Василь Шимон, безкоштовно передав у власність держави земельну ділянку площею 1 879 кв. м в урочищі Байлово біля села Данилово. Того ж року цю ж ділянку отримала його невістка Анна, яка незабаром оформила ФОП з основними видами діяльності в сфері оренди, готельного бізнесу та торгівлі. Одночасно тесть Шимона заснував у Чехії компанію Damarito s.r.o. із де-факто символічним статутним капіталом у 1 000 крон.
У липні 2022 року дружина посадовця повідомила про початок зведення спа-комплексу «власними силами» зі кошторисною вартістю 7,69 млн грн. Вже в липні 2024 року вона оформила право власності на спа-готель площею 617,5 кв. м та лазню площею 28,4 кв. м. Пояснення родини про фінансову допомогу від батьків НАЗК відхилило, оскільки офіційні доходи останніх не покривають витрат на об’єкт.
Протягом 2022–2024 років через банківські рахунки родини було проведено 22,3 млн грн з невстановлених джерел. За кордоном члени сім’ї зняли 13,08 млн грн готівкою.
«Щоб вивезти та зняти зазначену суму з урахуванням лімітів Нацбанку (12,5 тис. грн на тиждень), родина здійснала щонайменше 1 046 окремих транзакцій. Агентство кваліфікує це як смарфінг — свідоме дроблення суми для уникнення фінансового моніторингу», — йдеться у висновку НАЗК.
Спробу Шимона пояснити різницю у 9,22 млн грн «прибутком від курсової різниці» фахівці агентства називають економічно необґрунтованою. Для отримання такого маржинального прибутку рентабельність операцій мала б становити 70,5%, що повністю суперечить реальним ринковим показникам у 5–10%.
Сукупні активи та грошовий обіг родини Шимона за 2022–2024 роки оцінюються у майже 30 млн грн. Водночас усі легальні доходи родини та батьків за останні 26 років (з 1998 по 2024 рік) становлять лише 5,18 млн грн.
Непояснена різниця склала 24,81 млн грн, що суттєво перевищує встановлений законом поріг для притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Зафіксовані матеріали сформовано в окремий висновок НАЗК для подальшого передання до компетентних правоохоронних органів (НАБУ чи ДБР).