Хоча холдинг SMK Group та його бенефіціар Денис Парамонов фігурують у численних розслідуваннях щодо податкових схем, екологічних злочинів та можливої співпраці з окупантами, бізнес продовжує нарощувати прибутки й перемагати в державних тендерах. Про це свідчать матеріали кримінальних проваджень та розслідування журналістів видання StopCor.
За даними правоохоронних органів, підприємства групи залучені до низки масштабних правопорушень. Зокрема, у межах справи № 761/46245/24 слідчі розслідують ухилення від сплати податків і безтоварні операції з фіктивними фірмами за участю «тіньового бухгалтера».
Крім того, за справою № 759/4658/26 зафіксовано факти розкрадання коштів, виділених на харчування дітей у школах та санаторіях. Серед виявлених порушень — підміна якісних продуктов нижчосортними аналогами та легалізація доходів через купівлю коштовних автомобілів. У схемі фігурують «Київський м’ясокомбінат» та дитячий заклад «Чайка».
Окремі провадження стосуються шкоди довкіллю та інфраструктурі:
Знищення історії: У Фастові зафіксовано несанкціонований демонтаж будівлі хлібокомбінату XIX століття, що мала статус об’єкта культурної спадщини (справа № 381/2587/26). До робіт було залучено ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат».
Екологічна шкода: Підприємства холдингу «Богодухівський м’ясокомбінат» та свинокомплекс «Агрофірма Світанок» підозрюють у систематичних скидах відходів у річку Мерло та викачуванні токсичних речовин у лісосмуги з істотним перевищенням норм амонію й фосфатів.
Також слідчі перевіряють діяльність транзитно-конвертаційних груп, наявність підпільних цехів з контрафактним алкоголем і тютюном та факти самовільного захоплення земельних ділянок. Антимонопольний комітет України (АМКУ), у свою чергу, вивчає законність придбання часток в інших м’ясопереробних підприємствах без відповідних дозволів.
Окрему увагу розслідувачі приділяють діяльності холдингу на тимчасово окупованих територіях. Після формальної перереєстрації бердянських підприємств на третіх осіб постало питання щодо можливої сплати податків до бюджету РФ та збереження реального контролю з боку українського бенефіціара.
«Історія бердянських підприємств не закінчилася окупацією. Перереєстрація бізнесу та сплата податків країні-агресору ставлять питання про реальну відповідальність кінцевого власника», — зазначають у StopCor.
Попри шлейф кримінальних справ та підозри в колабораціонізмі, SMK Group продовжує розширювати мережу магазинів, постачати продукцію до військових частин і навчальних закладів та демонструвати рекордні фінансові показники.
Чи вдасться правоохоронним органам довести провину керівництва холдингу в суді — наразі залишається відкритим питанням.