Любомльський районний суд Волинської області оштрафував колишню директорку компанії «Вікторія лідер груп» на понад 186 мільйонів гривень за масштабні махінації під час імпорту автомобілів та інших товарів із ЄС. За даними слідства, підприємство використовувало фіктивні контракти та підроблені сертифікати EUR.1 для приховування товарів від митного контролю. Попри численні судові рішення, правоохоронні органи, зокрема БЕБ та поліція Волині, наразі не ліквідували схему остаточно.
Судовий розгляд підтвердив, що протягом 2022–2023 років керівниця компанії, зареєстрованої у селі Сокиричі на Волині, регулярно подавала до Волинської митниці неправдиві дані. У документах зазначалося, що постачальником вживаних легкових і вантажних автомобілів, тягачів та напівпричепів є мальтійська фірма CARS UNLIMITED. Загальна вартість нелегально ввезеного майна сягнула 186 млн гривень.
Схема викрилася після офіційного запиту української сторони до Республіки Мальта. Мальтійські митні органи повідомили, що компанії CARS UNLIMITED взагалі не існує як юридичної особи — це лише зареєстрована торгова марка. Людина, яка підписувала документи як директор, не мала до цієї марки жодного стосунку, а сам контракт № CV-09/2022 виявився підробкою.
Суд дійшов висновку, що очільниця компанії Людмила Горкавчук (1975 року народження) чітко усвідомлювала фіктивність зовнішньоекономічних відносин. Її визнали винною у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів із приховуванням від митного контролю).
Рішення суду: «Накласти на правопорушницю штраф у розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів правопорушення, що становить 186 156 000 гривень».
Зазначається, що це далеко не перший вирок для ексдиректорки, яку в медіа називають номінальним керівником («фунтом»). Лише наприкінці квітня цей же суд оштрафував її на 16,7 млн гривень за незаконне ввезення елітних автомобілів, серед яких Bentley Bentayga та Range Rover. Загалом у судовому реєстрі фігурують десятки аналогічних проваджень щодо цієї юрособи.
Попри те, що судова практика чітко вказує на системний характер махінацій із сертифікатами EUR.1 та ухиленням від сплати податків, Територіальне управління БЕБ у Волинській області та місцева поліція поки не висунули підозр реальним організаторам схеми. Громадські активісти та журналісти-розслідувачі зауважують, що блокування діяльності «Вікторія лідер груп» гальмується на рівні регіональних силових структур.