В Україні викрили корупційну мережу за участі колишнього керівника підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олега Ящука та керівництва київських ТЦК, які організували схему фіктивного працевлаштування для уникнення мобілізації та незаконного виїзду чоловіків за кордон. За даними слідства, базою для прикриття нелегальних доходів, легалізації брудних коштів та кримінального бізнесу стало ТОВ «Транскомгруп». Експравоохоронець, використовуючи старі зв’язки, також координував фінансову мережу з понад 20 фіктивних підприємств для виведення грошей в офшори.
Організатором схеми виступив засновник та бенефіціар ТОВ «Транскомгруп» М.В. Титенко. За попередніми даними, він діяв у змові з начальником Київського міського ТЦК та СП Є.Ю. Яковчуком, а також начальником Печерського районного ТЦК та СП С.М. Калугіним.
Підприємство, яке має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення небезпечних вантажів, фактично перетворилося на інструмент для оформлення фіктивних трудових відносин. Чоловіків призовного віку оформлювали на папері як «водіїв» та «логістів» без відповідної кваліфікації та допусків. Це дозволяло їм уникати військового обліку та безперешкодно виїжджати за межі України через систему «Шлях».
Роль колишнього посадовця БЕБ Олега Ящука у цій схемі була фундаментальною. Згідно з аналізом Єдиного державного реєстру декларацій, 28 березня 2026 року Ящук вказав отримання заробітної плати від «Транскомгруп» у розмірі 120 тисяч гривень за 2025 рік. При цьому жодного реального досвіду чи допусків до роботи з небезпечними вантажами він не мав.
Замість виконання обов’язків логіста, Ящук використовував колишні зв’язки в Бюро економічної безпеки для координації фінансової діяльності компанії. Його завданням була мінімізація податків та уникнення перевірок з боку контролюючих органів.
З матеріалів розслідування:
«За фасадом логістичної компанії ховається значно більший кримінальний бізнес: Ящук налагодив фінансову мережу з понад 20 фіктивних підприємств, через які проганялися мільйони гривень, що згодом конвертувалися в криптовалюту».
Зароблені на схемі виїзду військовозобов’язаних та тіньових фінансових операціях кошти виводилися за кордон. Зафіксовано, що легалізовані активи спрямовувалися на купівлю елітної нерухомості в Дубаї та Відні.
Наразі у цій справі тривають перевірки, хоча у медіапросторі з’являються заяви про ймовірне умисне ігнорування цих фактів окремими представниками правоохоронних органів. Наразі офіційні відомства готують підозри всім учасникам організованої злочинної групи.