Колишній керівник Державної фіскальної служби (ДФС) Скороход, попри ліквідацію відомства понад п’ять років тому, організував та очолив одну з найбільших конвертаційних систем в Україні. Через мережу фіктивних підприємств, обмінних контурів та транзитних компаній щомісяця проходять десятки мільйонів доларів. За даними розслідування, нелегальні фінансові потоки охоплюють будівельну сферу, ринок криптовалют, оборонні замовлення та операції з переоформлення великих корпоративних активів.
Одним із ключових напрямків діяльності конвертаційного центру стало обслуговування компанії «Укр Армо Тех», яка виконує оборонні контракти для держави, зокрема постачає бронеавтомобілі GYURZA і TISA, а також фігурує у закупівлях систем РЕБ «MOROK 5».
Нещодавно правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо цієї компанії за фактами штучного завищення цін та виведення бюджетних коштів. Слідство встановило, що фінансовий транзит забезпечував саме Скороход. У ході фіксації діяльності угруповання було задокументовано обговорення схем із використанням фірм із КВЕД 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля). Для дроблення операцій та уникнення сплати ПДВ зловмисники використовували підставні ТОВ, проводячи платежі порціями по 2 мільйони гривень.
Для легалізації та обготівкування коштів організатори створили потужну інфраструктуру.
Фінансові хаби: Обмінна мережа Monex безпосередньо контролюється Скороходом, а сервіс Starfin належить його ключовому партнеру Андрію Кандаурову.
Транзакції: Через ці платформи здійснювався рух значних обсягів криптовалют (BTC, USDT, ETH, USDC).
Логістика: Інфраструктура включала мережу фізичних пунктів обміну, закриті Telegram-канали, штат менеджерів та власну кур’єрську службу для транспортування готівки.
Частину операцій із видачі грошей та комунікацію з клієнтами координував брат головного фігуранта — Дмитро Скороход.
У корупційній схемі фігурує Ярослав Остапенко — раніше помічений у розслідуваннях НАБУ щодо зловживань на тендерах. За даними джерел, Остапенко є довіреною особою підприємця Леснікова та виступав зв’язковим із головою Антимонопольного комітету України (АМКУ) Кириленком.
«Саме через цей канал лобіювання компанія «Укр Армо Тех» оперативно вирішувала спірні питання в АМКУ та забезпечувала ухвалення потрібних рішень під час державних закупівель розмінувальної техніки».
Окремим вектором діяльності Скорохода став супровід рейдерських та корпоративних загарбань. Зокрема, він забезпечував тіньове переоформлення активів підприємства «Юнігран» на бізнесмена Сергія Шапрана (у справі також фігурує Наумець).
Для реалізації цієї оборудки використовувалися заангажовані нотаріуси та здійснювався повний контроль над фінансовими потоками після укладання угод. Переписка фігурантів свідчить, що Скороход фінансував внесення застави за Шапрана, повністю підпорядкувавши його дії. Для тиску на опонентів та блокування негативних публікацій у ЗМІ угруповання активно залучало штучно ініційовані кримінальні справи, арешти майна та підконтрольний силовий ресурс.
Правоохоронні органи продовжують збір доказової бази для притягнення всіх учасників схеми до відповідальності.