Правоохоронці ліквідували масштабну мережу нелегальних онлайн-казино, які працювали під брендами Dragons Gold, Slotoland та Rino. За попередніми даними слідства, через рахунки та криптогаманці зловмисників без сплати податків пройшло понад 141 мільйон гривень. П’ятьом учасникам злочинного угруповання вже повідомлено про підозру.
Незаконний гральний бізнес активно функціонував протягом майже чотирьох років. Для прийому ставок від гравців організатори використовували розгалужену систему банківських рахунків, через які пройшло понад 58 мільйонів гривень.
Крім традиційних фінансів, ділки активно залучали сучасні технології для маскування доходів. На пов’язані з мережею криптогаманці надійшло понад 1,84 мільйона USDT. Загальний обсяг зафіксованих фінансових операцій наразі перевищує 141 мільйон гривень.
Важливо: Нелегальний гральний бізнес — це не про розваги. Це про тіньові кошти, відмивання грошей та системне порушення закону.
Особливістю цієї справи стало те, що одним із ключових організаторів схеми виявився чинний адвокат. Особа, яка за своєю професією мала б захищати закон, безпосередньо розробляла та впроваджувала механізми його обходу.
У межах розслідування правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та розташування офісів. За клопотанням прокурорів головному організатору мережі обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Як альтернативу суд визначив можливість внесення застави у розмірі майже 5 мільйонів гривень.
Слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення винних до відповідальності тривають.