Правоохоронні органи провели понад два десятки обшуків у Києві, Дніпрі та інших містах України в межах розслідування масштабної шахрайської схеми на ринку нерухомості. За даними Офісу Генерального прокурора, збитки інвесторів та державного банку перевищують 175 мільйонів гривень.
Організатором афери слідство вважає колишнього депутата Дніпровської міської ради та фактичного контролера групи компаній «Дельмар» Олександра Турчина. Мова йде про повторну реалізацію майнових прав на житло в елітному київському ЖК Delmar, розташованому на Печерську (вул. Андрія Верхогляда, 14а).
За даними слідства, учасники схеми виготовили підроблені технічні паспорти на 56 квартир, щоб повторно продати майнові права на житло, яке вже було викуплене інвесторами на ранніх етапах будівництва. Крім того, за рішенням суду майнові права на ще 50 квартир у цьому будинку належали одному з державних банків України.
Щоб відчужити майно державного банку та фізичних осіб, фігуранти змінювали технічні характеристики об’єктів, використовували підроблені документи та навіть змінили юридичну адресу житлового комплексу. У результаті самовільного перепланування запроєктований 27-поверховий будинок після добудови перетворився на 32-поверховий.
Не менш шокуючим епізодом справи стало залучення підставних осіб. Як з’ясувалося під час слідства, директором ТОВ «Дельмар Арена» — людиною, чий підпис стоїть на інвестиційних угодах — виявився звичайний охоронець. За надання своїх даних для оформлення фірми йому заплатили всього 200 доларів.
«Учасники схеми розпоряджалися всім будинком так, наче попередніх власників не існувало. Збитки тільки державного банку від відчуження 50 квартир перевищили 164 млн грн. Ще вісім квартир повторно продали приватним інвесторам, які раніше вже повністю оплатили своє житло», — повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За інформацією правоохоронців, одразу після початку перших обшуків на початку червня Олександр Турчин залишив територію України. Інвестори іншого об’єкта забудовника — ЖК «Миронова» у Дніпрі — зазначають, що під час особистих зустрічей девелопер систематично переконував їх у наявності впливових зв’язків в Офісі Президента та Головному управлінні розвідки.
Наразі компанія «Дельмар» має серйозні проблеми із завершенням будівництва щонайменше двох інших об’єктів: ЖК «Миронова» у Дніпрі та ЖК «Delray» у Києві. Слідчі перевіряють інформацію про можливі аналогічні махінації з подвійними продажами на цих майданчиках.
На сьогодні про підозру повідомили дев’яти особам: безпосередньо організаторові та вісьмом його спільникам. Залежно від процесуальної ролі, дії учасників кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах;
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
Використання завідомо підроблених документів.
Отримані від незаконного продажу квартир кошти фігуранти обготівковували, проводили через фіктивні підконтрольні підприємства та інвестували в придбання іншого майна і нові будівельні проєкти. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, встановлюється повне коло потерпілих та остаточна сума завданих збитків.