Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі колишнього заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського. Експосадовця звинувачують у легалізації понад 2 мільйонів доларів США, які були інвестовані у будівництво відпочинкового комплексу на курорті Буковель. Про це повідомила пресслужба САП.
За даними правоохоронців, упродовж 2020–2021 років митник збудував та ввів в експлуатацію відпочинковий об’єкт із рестораном у селі Поляниця Івано-Франківської області. Сума інвестицій перевищила 2 мільйони доларів. Ця цифра суттєво перевищувала офіційні доходи родини посадовця, а походження коштів не мало легального підтвердження.
Щоб приховати незаконно набуте майно від декларування, фігурант зареєстрував земельні ділянки та будівлі на свого родича. Попри це, експосадовець продовжував повністю контролювати туристичний бізнес та приймати ключові управлінські рішення.
Слідство встановило, що збудований комплекс використовувався для остаточного «відмивання» грошей. Протягом 2020–2025 років колишній заступник керівника митниці отримував офіційний прибуток від діяльності закладу, формуючи джерело нібито легальних доходів.
«Задокументовано, що протягом 2020-2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти», — зазначають у матеріалах справи.
Наразі матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Відповідно до чинного законодавства, за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, підозрюваному загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.