Особи, пов’язані з кримінальним провадженням НАБУ, здійснили спробу продати елітну нерухомість вартістю понад 2 мільйони доларів у котеджному містечку «Французький квартал» у Козині (Київська область). За даними слідства, ці об’єкти використовувалися для легалізації коштів в інтересах високопосадовців та великих бізнесменів.
Виставлені на продаж особняки офіційно оформлені на ТОВ «Лісовий квартал». Відповідно до державного реєстру, частки в компанії розподілені між п’ятьма засновниками:
Лілія Лисенко — 25%
Геннадій Опальчук — 25%
Сергій Сафронов — 25%
Марина Сафронова — 20%
Олександр Малиновський — 5%
Спроба екстреного продажу нерухомості у передмісті Києва збіглася з активізацією слідчих дій. Експерти ринку нерухомості зазначають, що подібні угоди із «засвіченими» активами часто проводяться з метою виведення коштів до накладення офіційного судового арешту.
За версією Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Лілія Лисенко та Геннадій Опальчук виступали підставними особами, яких організатори схеми використовували для легалізації тіньових доходів.
Згідно з матеріалами НАБУ, через ці структури фінансувалося будівництво елітних будинків для топчиновників та великих підприємців.
У матеріалах слідства фігурують імена бізнес-партнера Володимира Зеленського Тимура Міндіча, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а також ексміністра Мінрегіону та голови правління «Нафтогазу» Олексія Чернишова. Четвертий фігурант схеми в матеріалах справи наразі вказаний як «Вова», його особу слідством поки офіційно не встановлено.
Окрім участі у будівельному кооперативі, ключові фігуранти розслідування володіють іншими великими активами в Україні. Зокрема, співвласник ТОВ «Лісовий квартал» Геннадій Опальчук одночасно є єдиним бенефіціаром та генеральним директором гемблінг-компанії «Солітер Інвестмент Україна», яка працює на ринку легальних азартних ігор.
У НАБУ поки офіційно не коментують, чи перевіряється гральний бізнес Опальчука на предмет причетності до відмивання коштів, що фігурують в основному кримінальному провадженні. Розслідування триває.