Национальное антикоррупционное бюро объяснило, в связи с чем обновлено подозрение экс-главе Нацбанка Кириллу Шевченко, о чем последний сообщил накануне, отметив, что новая статья не предусматривает возможности залога и предусматривает лишение свободы до 15 лет.
Об этом говорится в сообщении НАБУ, пишет ЭП.
«НАБУ и САП обновили подозрение бывшему председателю правления Укргазбанка, экс-руководителю Национального банка Кириллу Шевченко. Теперь его подозревают в создании преступной организации и легализации средств», — отметили в антикоррупционном бюро.
Кроме Шевченко, такие же статьи инкриминировали его экс-заместителю в Укргазбанке Денису Чернышеву и экс-директору департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами госбанка Алексею Лютому.
По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов, согласно которым 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую «помощь» в течение 2014-2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн грн.
При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в АБ «Укргазбанк». Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными средствами.
«Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств, как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета. То есть выплаты вознаграждения осуществлялась на счета подставных лиц, а полное распоряжение средствами осуществлялось членами преступной организации», — отметили в НАБУ.
Таким образом, злоумышленники завладели деньгами в сумме более 206 млн грн.
Одновременно был совершен ряд финансовых операций для легализации и маскировки противоправного происхождения этих средств.
«Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставления „откатов“ руководителям государственных субъектов хозяйствования за размещение в банке значительных сумм средств и финансирования другой противоправной деятельности», — рассказали в НАБУ.
Напоминаем:
Ранее действия указанных лиц квалифицировали как присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также — как служебный подлог.
24 августа экс-глава НБУ Шевченко заявил об инкриминировании ему новой статьи без залога и с санкцией до 15 лет.
Он заявил, что расценивает такую переквалификацию обвинения как давление с целью склонить участников дела к показаниям против него в условиях, когда сроки досудебного расследования подходят к концу.
По мнению Шевченко, применение такой статьи в отношении главы государственного банка, которая является «классической» для «воров в законе», ставит под сомнение принятие коллегиальных решений правлением или комитетом по управлению активами банка в течение 2014-2019 годов.
Речь идет об уголовном деле, касающемся периода руководства Шевченко Укргазбанком.
В начале октября прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении Кириллу Шевченко и еще четырем фигурантам дела.
23 октября, НАБУ объявило в розыск уже экс-главу НБУ Шевченко, который сейчас находится в Вене, а также заместителя председателя правления Укргазбанка Дениса Чернышева, заместителя директора департамента работы с корпоративными ВИП-клиентами Елену Хмеленко.