Солом’янський районний суд міста Києва розпочав розгляд справи стосовно посадових осіб ТОВ «Бердянські ковбаси» та ТОВ «Бердянський м’ясокомбінат», які до початку повномасштабного вторгнення відносилися до бізнес-орбіти агропромислового холдингу SMK Group засновника Дениса Парамонова. Керівництву підприємств інкримінують провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Водночас кримінальне провадження щодо самого власника холдингу було офіційно закрите через відсутність у його діях складу злочину.
Як свідчать матеріали кримінального провадження №42022110000000490, правоохоронні органи досліджували обставини функціонування виробничих потужностей у Бердянську після тимчасової окупації міста російськими військами. За версією слідства, службові особи підприємств могли здійснити перереєстрацію юридичних осіб відповідно до вимог російського законодавства для збереження та продовження комерційної діяльності на захоплених територіях.
У публічних джерелах та матеріалах розслідування фігурує інформація про те, що в результаті такої діяльності до бюджету РФ у вигляді податків та зборів могло потрапити близько 135 мільйонів рублів. Наприкінці 2024 року досудове розслідування щодо топменеджменту бердянських активів було завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
У межах цього ж провадження слідчі перевіряли ймовірну причетність кінцевого бенефіціара SMK Group Дениса Парамонова до ухвалення рішень щодо роботи бердянських потужностей. Проте за результатами перевірки справу стосовно бізнесмена було закрито на підставі відсутності складу кримінального правопорушення.
Разом із тим, у 2023 році відомості про Парамонова певний час перебували в базі даних МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, після чого запис отримав статус «історичного». Крім того, у журналістських розслідуваннях неодноразово порушувалося питання щодо підстав регулярних виїздів бізнесмена за межі України під час дії правового режиму воєнного стану.
У медіапросторі також згадуються можливі неформальні зв’язки та фінансова підтримка з боку бізнесмена окремих представників харківської міської влади, зокрема міського голови Ігоря Терехова, однак офіційних підтверджень щодо процедурних процесуальних дій у цьому напрямку наразі немає.
У свою чергу, представники холдингу SMK Group категорично відкидають обвинувачення на адресу засновника. У компанії зазначають, що хвиля публікацій у засобах масової інформації є спланованою замовною інформаційною атакою, спрямованою на дискредитацію бренду. Пресслужба наголошує на активній громадянській позиції Дениса Парамонова та систематичній реалізації благодійних і гуманітарних проєктів для допомоги Збройним силам України та цивільному населенню.
Розслідування обставин управління бердянськими активами та кінцевих отримувачів прибутків триває в судовому порядку.