Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерував до суду обвинувальний акт стосовно учасників злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював колишній голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко. Справа стосується масштабного заволодіння кошти стратегічних державних підприємств на суму понад 700 млн грн та подальшої відмивки легалізованих доходів на понад 10 млрд грн.
Масштабну схему розкрадання коштів у березні 2023 року викрили детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно з прокурорами САП. За даними правоохоронців, злочинне угруповання активно функціонувало протягом 2019–2021 років.
Злочинну організацію створили з метою встановлення повного контролю над найважливішими об’єктами, що перебували в управлінні Фонду держмайна. Основними мішенями фігурантів стали АТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК).
Слідство встановило, що реалізація злочинного задуму розпочалася ще наприкінці 2019 року. Для цього на ключові посади в органах управління державних підприємств призначали підконтрольних осіб, які мали забезпечувати виконання вказівок організаторів та використання державних ресурсів в їхніх інтересах.
Окрім офіційного керівництва, при підприємствах були створені так звані тіньові «бек-офіси». Особи, які входять до їх складу, не були працівниками держпідприємств, проте фактично здійснювали управління їхньою господарською діяльністю. Вони диктували умови договорів, обирали «потрібних» переможців тендерів та ухвалювали рішення щодо ціноутворення на продукцію.
«За даними слідства, учасники організації не лише заволоділи державними коштами на суму понад 700 млн грн, а й забезпечили їх виведення за кордон та легалізацію майна на суму понад 10 млрд грн», — повідомили в САП.
Найбільших втрат зазнав Одеський припортовий завод. Через дії учасників схеми у період із травня 2020 року по жовтень 2021 року підприємство недоотримало понад 600 млн грн прибутків.
Інша частина збитків у розмірі 111 млн грн була завдана державним інтересам через діяльність АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Учасники організації уклали чотири контракти з підконтрольною компанією-нерезидентом, за якими забезпечили відвантаження титанової сировини за свідомо заниженою вартістю.
Отримані в результаті незаконних схем кошти виводилися за кордон для купівлі елітних активів. Завдяки міжнародній співпраці НАБУ та САП із закордонними партнерами, торік в Італії було накладено арешт на розкішну яхту вартістю 5,5 млн євро, яка належить одному з керівників злочинної організації.
Наразі розслідування розкрадання державних коштів завершено, а обвинувальний акт офіційно передано до суду для розгляду справи по суті та притягнення винних до відповідальності.