На початку серпня Національний банк України наклав штраф у розмірі 42,5 млн грн на банк «Український капітал», пов’язаний із братами Астіонами. Санкцію призначено за грубі порушення законодавства про фінансовий моніторинг, зокрема за ігнорування перевірки документів під час проведення валютних операцій (на 2 млн грн). Сума накладеного штрафу майже вдвічі перевищує річний прибуток фінансової установи, який становить близько 23 млн грн.
За даними розслідувачів, банк міг бути залучений до схеми нелегального виведення капіталу за кордон через структуру «Блек Аудит». Клієнти передавали готівкові кошти, які надалі перераховувалися за межі країни під виглядом оплати фіктивних імпортних контрактів — нібито за постачання одягу, взуття та будівельних матеріалів. Фактично імпорт товару в Україну не здійснювався.
Одним із ключових елементів механізму виступило ТОВ «Радугатойс» (згодом перейменоване на «Планета Речей» та «Кінгстаропт»), яке оформило фіктивних імпортних угод щонайменше на 800 млн грн. Підприємство реєстрували на підставних осіб та неодноразово змінювали власників:
Першим засновником став 21-річний житель Житомирщини, на якого загалом було оформлено 17 юридичних осіб.
Пізніше компанію переписали на мешканку київського гуртожитку, дружину колишнього оперативника карного розшуку.
У травні 2026 року фірму переоформили на громадянина Узбекистану, який фігурує власником понад 70 українських підприємств.
Аналогічний алгоритм використовувався для десятків інших пов’язаних підприємств (зокрема «Тріокомпані» та «Мегапобут»). Фірми реєстрували за адресами масової реєстрації — наприклад, у Дніпрі в одному кабінеті формально розміщувалися понад 20 компаній. Вебсайти цих підприємств мали ознаки сайтів-одноденок: були напівпорожніми, без каталогу товарів, актуальних цін та контактних даних.
Журналісти-розслідувачі пов’язують діяльність «Блек Аудиту» з колишніми посадовцями податкової та митної служб Василем Сандулом і Євгеном Кулібабою.
Кілька громадських організацій ще до застосування санкцій НБУ направляли звернення до Бюро економічної безпеки, СБУ та САП із вимогою розслідувати діяльність фіктивних імпортерів. Наразі інформація про відкриття кримінальних проваджень щодо організаторів схеми відсутня.