Подільський районний суд Полтави затвердив угоду про визнання винуватості з Олександром Передерієм, який організував масштабну мережу офісів для обслуговування нелегальних онлайн-казино та букмекерських платформ із загальним фінансовим оборотом у чверть мільярда гривень. Згідно з вироком суду, організатор отримав умовний термін, зобов’язався співпрацювати зі слідством та перерахувати 4 млн гривень на потреби Збройних сил України через платформу UNITED24.
Слідство встановило, що з травня 2023 року по листопад 2024 року засуджений створив та очолив розгалужену мережу підпільних офісів. Вони функціонували у Полтаві, Харкові, Одесі та інших містах України. Головним завданням цих центрів було забезпечення та обслуговування P2P-платежів для гравців нелегальних гральних веб-ресурсів.
Для маскування незаконних фінансових операцій організатори використовували мережу «дропів» — підставних осіб, які за грошову винагороду передавали зловмисникам доступ до своїх особистих банківських карток і рахунків. За час існування схеми загальний обсяг транзакцій через такі картки склав 247,46 млн гривень.
Засуджений безпосередньо керував кількома офіційними точками, які мали умовні географічні назви: «ТОКІО», «МОНО», «ТОРОНТО», «БРУКЛІН», «ВЕГАС», «РІО» та «LAKERS». Його обов’язки включали:
координацію роботи адміністраторів та операторів;
контроль за пошуком нових «дропів»;
обготівковування отриманих коштів та їх подальшу конвертацію в криптовалюту;
виплату відсотків від прибутку співорганізатору бізнесу.
Судове рішення: Олександра Передерія визнано винним за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Суд призначив остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з азартними іграми, на 1 рік, а також штраф у розмірі 408 тис. гривень.
Водночас на підставі статті 75 КК України фігуранта звільнили від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 роки. Протягом цього часу він зобов’язаний регулярно з’являтися до органів пробації.
Пом’якшення вироку стало можливим завдяки підписанню угоди зі слідством. За її умовами засуджений зобов’язався допомогти у викритті інших учасників злочинної схеми, а також перерахувати 4 млн гривень на платформу UNITED24 (напрямок «ОБОРОНА»). Першу половину суми він має внести протягом трьох місяців після того, як вирок набере чинності, а решту — до кінця 2026 року.